证券代码：000021 证券简称：长城开发 公告编码：2006-042 深圳长城开发科技股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳长城开发科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2006年12月11日以传真、专人送达方式召开，应参加表决董事9名，实际参加表决董 事9名。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议审议并通过了如下事项：
一、关于更换并聘请会计师事务所议案
根据国务院国有资产监督管理委员会（评价函【2006】141号）的要求，本公司实际控制人中国电子信息产业集团公司选定五家会计师事务所作为集团子企业2006年度财务报告审计单位。由于我公司原审计机构不在以上指定之内，经董事会审议，同意更换深圳鹏城会计师事务所，同时聘请利安达信隆会计师事务所为公司2006年度财务报告审计单位，年度审计费用为人民币35万元，公司不承担事务所派员到公司审计所发生的差旅费等。
审议结果：表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
该议案已经独立董事事前认可，并同意提交董事会审议，同时发表独立意见如下：以上事项决策程序符合法律规定，董事会表决程序合法，没有发现公司有影响审计独立性的行为，并同意提请临时股东大会审议。
二、关于提议召开2006年度（第二次）临时股东大会议案（详见关于召开2006年度（第二次）临时股东大会通知公告2006-043）
审议结果：表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
特此公告！
深圳长城开发科技股份有限公司
二○○六年十二月十二日
证券代码：000021 证券简称：长城开发 公告编码：2006-043
深圳长城开发科技股份有限公司关于召开
2006年度（第二次）临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1. 召开时间：2006年12月28日（星期四）上午9：30
2. 召开地点：深圳市福田区彩田路7006号开发科技大厦二楼五号会议室
3. 召 集 人：公司董事会
4. 召开方式：现场投票
5. 出席对象：
（1）截止2006年12月20日（星期三）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席；
（2）本公司董事、监事及高级管理人员；
（3）本公司聘请的具有证券从业资格的见证律师。
二、会议审议事项
1.审议《关于更换深圳鹏城会计师事务所的议案》；
2.审议《关于聘请利安达信隆会计师事务所为公司2006年度财务报告审计单位的议案》。
三、现场股东大会会议登记方法
1.登记方式：
1)法人股股东凭营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证、股东帐户卡到本公司董事会办理登记手续；
2)社会公众股东应持本人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；
3)委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；
4)异地股东可以用传真或信函方式进行登记。
2.登记时间：2006年12月20日———2006年12月25日，每日9：00-17：00。
3.登记地点：深圳市福田区彩田路7006号
六、其它事项
1.会议联系方式：
1)公司地址：深圳市福田区彩田路7006号
2)邮政编码：518035
3)电 话：0755-83200095 83205285
4)传 真：0755-83275075
5)联 系 人：葛伟强 李丽杰
2.会议费用：会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。
七、授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本公司/本人出席深圳长城开发科技股份有限公司2006年度（第二次）临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：
序号 审 议 议 题 投 票 指 示
1 更换深圳鹏城会计师事务所议案 □同意 □反对 □弃权
2 聘请利安达信隆会计师事务所
为公司2006年度财务报告审计单位议案 □同意 □反对 □弃权
委托人姓名（名称）： 受托人姓名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数量： 受托人签字（盖章）：
委托人股东帐户： 有效期限：
委托人签字（盖章）：
委托日期：
（本授权委托书之复印及重新打印件均有效）
特此公告
深圳长城开发科技股份有限公司
董事会
二○○六年十二月十二日