证券简称：S燕 化                 证券代码：000609                     公告编号：2006-33

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2006年11月27日，公司董事会以书面 形式发出了召开第五届董事会第六次会议的通知。2006年12月8日，第五届董事会第六次会议采用通讯方式召开。公司8名董事全部参加了本次会议，符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议。

　　1、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于进行资本公积金转增股本的议案》。

　　鉴于本公司股权分置改革方案中含有以资本公积金向全体股东转增股本的内容，公司董事会经审议，同意以公司股权分置改革方案实施股权登记日公司总股本12960.6749万股为基数，用资本公积金向全体股东每10股转增1.5股，公司总股本增加至14904.7761万股。

　　本项议案尚须提交公司2007年第一次临时股东大会暨相关股东会议审议通过后方可实施。由于本次资本公积金转增以实施股权分置改革方案为目的，因此如果该股权分置改革方案未获公司2007年度第一次临时股东大会暨相关股东会议通过，则本次资本公积金转增股本议案将不会付诸实施。

　　公司股权分置改革方案的详细内容请参阅与本公告同时发布的《北京燕化高新技术股份有限公司股权分置改革说明书》。

　　2、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2007年第一次临时股东大会暨相关股东会议的议案》。

　　公司决定于2007年1月10日召开2007年第一次临时股东大会，审议《关于进行资本公积金转增股本的议案》。由于公司本次资本公积金转增股本方案是股权分置改革方案对价安排不可分割的一部分，并且有权参加股权分置改革相关股东会议并行使表决权的股东全部为有权参加公司临时股东大会并行使表决权的股东，因此，公司决定把2007年第一次临时股东大会和股权分置改革相关股东会议合并举行，召开2007年第一次临时股东大会暨相关股东会议，并将资本公积金转增股本议案和股权分置改革方案合并为一个议案进行表决，议案名称统称为《关于北京燕化高新技术股份有限公司股权分置改革的议案》。

　　公司2007年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议召开的具体情况，请参阅与本公告同时发布的《北京燕化高新技术股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会暨相关股东会议的通知》。

　　3、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司董事会作为征集人公开征集2007年第一次临时股东大会暨相关股东会议投票委托权的议案》。

　　根据《上市公司股权分置改革管理办法》等法规的规定，公司董事会决定采用公开方式，向截至股权登记日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体流通股股东征集即将召开的审议股权分置改革方案的2007年第一次临时股东大会暨相关股东会议的投票权委托。

　　详细情况请参阅与本公告同时发布的《北京燕化高新技术股份有限公司董事会投票委托征集函》。

　　北京燕化高新技术股份有限公司董事会

　　2006年12月8日