证券代码：600217     股票名称：秦岭水泥     编号：临2006-033号

　　陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司

　　第三届董事会第四十次董事会（临时）决议

　　及增加2006年第二次临时股东大会议案的公告

　　陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司第三届董事会第四十次董事会（临时）于2006年12月8日以通讯方式召开，应参加会议董事11名，实际参加会议董事8名。曹永晓董事、刘纯洁董事、郭战武 董事因故未参加会议。会议经过表决，作出如下决议：

　　同意将陕西省耀县水泥厂（持有本公司29.63%股份）关于推荐韩保平先生为公司第四届董事会董事候选人的提案，提交2006年12月21日召开的本公司2006年第二次临时股东大会审议。该提案经公司董事会提名委员会审核同意，独立董事出具了审核同意的意见。

　　同意8票 反对0票 弃权0票

　　陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2006年12月8日

　　候选人简历

　　董事候选人：

　　韩保平，男，43岁，工商管理硕士学历，高级经济师。曾任耀县水泥厂一分厂计财科副科长，秦岭水泥股份有限公司投资证券处处长。现任公司董事会秘书兼董事会办公室主任。