证券代码：600741    证券简称 ：巴士股份        编号：临2006-031

　　上海巴士实业（集团）股份有限公司

　　第五届董事会第四次会议决议公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　上海巴士实业（集团）股份有限公司于2006年12月5日向全体董事书面发出以通讯方式召 开公司第五届董事会第四次会议（临时会议）的通知，会议材料以特快专递方式发出，表决截止日为2006年12月8日。公司向全体董事发出会议表决票共11份，回收11份。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。根据表决结果，形成如下决议：

　　同意公司关于设立信息管理部的提案。

　　信息管理部是公司为顺应管理现代化、信息化的要求，而进行的内部管理机构新设置，主要负责对公司的运营智能化、办公自动化等涉及计算机信息系统的规划、管理、协调、推进等工作。

　　特此公告。

　　上海巴士实业（集团）股份有限公司

　　2006年12月11日