证券代码：600077         证券简称：S辽国能         编号：临2006-044

　　辽宁国能集团（控股）股份有限公司股权分置改革方案实施公告

　　重要提示

　　1、股权分置改革的方案为以辽宁国能集团（控股）股份有限公司2005年12月31日总股本126,819,142股为基数,用公司资本公积金向股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的S辽国能全体流通股股 东定向转增32,299,275股股份,流通股股东每持有10股可获得转增股份6.94股,非流通股股东以此获取上市流通权；若换算成送股方式,此对价相当于流通股每10股获送3.5股。

　　2、股权分置改革方案实施的股份变更登记日:2006年12月13日；

　　3、流通股股东获得转增股份到账日期:2006年12月15日；

　　4、2006年12月15日,原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股；

　　5、转增股份上市交易日:2006年12月15日,转增股份上市流通,股票简称由“S辽国能”变更为“国能集团”，股票代码“600077”保持不变。

　　6、方案实施完毕,公司股票将于2006年12月15日恢复交易,转增股份上市流通,公司股票该日不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。

　　一、通过股权分置改革方案的相关股东会议情况

　　辽宁国能集团（控股）股份有限公司(以下简称"公司")股权分置改革相关股东会议现场会议召开时间为2006年10月23日，网络投票时间为2006年10月19日、20日、23日的上海证券交易所交易时间。

　　本次股权分置改革相关股东会议通过了《辽宁国能集团（控股）股份有限公司股权分置改革方案》。表决结果如下：全体股东赞成率为99.47%；其中流通股股东赞成率为94.26%；非流通股股东赞成率为100%。

　　二、股权分置改革方案实施内容

　　1、股权分置改革方案简介

　　本次股权分置改革方案的要点：以公司2005年12月31日总股本126,819,142股为基数,用公司资本公积金向股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的S辽国能全体流通股股东定向转增32,299,275股股份,流通股股东每持有10股可获得转增股份6.94股,非流通股股东以此获取上市流通权。

　　获得对价的对象和范围:截止2006年12月13日下午上海证券交易所收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体S辽国能流通股股东。

　　非流通股股东的承诺事项:本公司非流通股股东遵守《上市公司股权分置改革管理办法》等法律法规所规定的法定承诺。

　　2、方案实施内容

　　流通股股东每持有10股可获得转增股份6.94股,非流通股股东以此获取上市流通权。

　　3、对价安排执行情况表

　　三、股权分置改革方案实施进程

　　四、股份对价实施办法

　　向流通股股东支付的转增股份作为对价股份,由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司根据方案实施股份变更登记日登记在册的流通股股东持股数,按比例计入账户。每位流通股股东按所获付转增股份比例计算后不足一股部分,按照《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司上市公司权益分派及配股登记业务运作指引》中的零碎股处理方法处理。

　　五、股权分置改革实施前后股本结构的变化

　　六、有限售条件股份可上市流通时间表

　　注：1、设股改方案实施之日为G。

　　2、非流通股股东百科实业集团有限公司、本溪超越船板加工有限公司承诺：自股改方案实施之日起，在12个月内不得通过证券交易所挂牌交易出售。在上述限售期满后12个月内，通过证券交易所挂牌交易出售股份占公司股份总数的比例不超过5%，在24个月内通过证券交易所挂牌交易出售股份占公司股份总数的比例不超过10%。

　　七、其它事项：

　　1、咨询联系办法

　　热线电话:024-83601013

　　传 真: 024-83601777

　　联 系 人:廖凯、王佳、陈迈

　　2、财务指标变化

　　实施股权分置改革后，公司总股本将增加至159,118,417股，以此股本计算，公司2005年度、2006年中期主要财务指标为：

　　八、备查文件

　　1、辽宁国能集团（控股）股份有限公司股权分置改革说明书(修订稿)；

　　2、股权分置改革相关股东会议表决结果公告；

　　3、律师关于公司股权分置改革相关股东会议的法律意见书；

　　4、保荐机构出具的保荐意见。

　　特此公告。

　　辽宁国能集团（控股）股份有限公司

　　2006年12月12日