证券代码：600358        股票简称：国旅联合     编号：2006-临029

　　国旅联合股份有限公司董事会

　　二○○六年第三次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　根据国旅联合股份有限公司（以下简称公司）《公司章程》，由公司董事长张建华先生召集并主持的公司董 事会二○○六年第三次临时会议通知于2006年12月5日以传真及电子邮件方式发出，并于2006年12月11日以通讯表决方式召开。应参会董事11人，实参会董事 11人。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。

　　为充分发挥薪酬作用，对员工为公司付出的劳动和作出的绩效给予合理的薪资待遇和激励，公司人力资源部协助董事会薪酬与考核委员会拟订了《国旅联合股份有限公司薪酬管理办法》。

　　与会董事审议了《国旅联合股份有限公司薪酬管理办法》，经与会董事表决，以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了以下决议：

　　《国旅联合股份有限公司薪酬管理办法》。

　　特此公告。

　　国旅联合股份有限公司董事会

　　二○○六年十二月十一日