股票代码：600116            股票简称：S渝水利         编号：临2006－53号

　　重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

　　2006年第二次临时股东大会

　　暨相关股东会议表决结果公告

　　本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、特别提示：

　　本次会议 无否决或修改提案的情况；

　　本次会议无新提案提交表决；

　　公司将于近日刊登股权分置改革方案实施公告，2006年12月12日起公司股票继续停牌；

　　公司股票复牌时间安排详见股权分置改革方案实施公告。

　　二、会议召开情况:

　　1、召开时间：

　　现场会议召开时间:2006年12月11日下午14：00

　　网络投票时间为: 2006年12月7日至12月11日每个交易日9:30—11:30、13:00—15:00。

　　2、召开地点：重庆市万州区鸽子沟72号公司办公大楼九楼会议室；

　　3、召开方式：现场投票、委托董事会投票和网络投票相结合的方式；

　　4、会议召集人：本公司第五届董事会；

　　5、会议主持人：叶建桥董事长；

　　6、本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　三、会议出席情况:

　　参加表决的股东及股东授权代表人共792人，代表股份99,707,256股，占公司股份总数174,768,000股的57.05%。

　　1、非流通股股东出席情况：

　　非流通股股东及股东授权代表人9人，代表有表决权股份91,997,000股，占公司所有非流通股股份总数的78.78%，占公司股份总数的52.64%。

　　2、流通股股东出席情况：

　　流通股股东及授权代表人783人，代表股份7,710,256股，占公司流通股股份总数13.30%，占公司股份总数的4.41%。

　　（1）出席现场会议的流通股股东及授权代表人0人，代表股份0股；

　　（2）委托董事会投票的流通股股东70人，代表股份618,999股，占公司流通股股份总数的1.07%，占公司股份总数的0.35%；

　　（3）通过网络投票的流通股股东713人，代表股份7,091,257股，占公司流通股股份总数的12.23%，占公司股份总数的4.06%。

　　3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师和保荐机构代表出席了本次会议。

　　四、议案的审议和表决情况：

　　本次会议以记名投票表决方式，审议通过了《关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》，会议决定：公司以现有流通股本57,992,000股为基数，用资本公积金向方案实施日登记在册的全体流通股股东转增股本，非流通股股东以此获取上市流通权。根据股权分置改革方案，流通股股东每持有10股流通股将获得6股的转增股份。相当于单纯送股情况下，流通股股东每10股获送3.34股股份对价。在转增股份支付完成后，公司的非流通股份即获得上市流通权。其表决结果如下：

　　1、投票表决结果：                                 单位：股

　　表决结果：通过。

　　2、参加表决的前十名流通股股东持股情况和表决情况：

　　五、律师见证情况:

　　本次股东大会经四川展华律师事务所律师刘榕女士见证，并出具《法律意见书》，本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合相关法规及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序符合相关法规及《公司章程》的规定，本次会议通过的决议合法有效。

　　六、备查文件：

　　1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

　　2、律师法律意见书。

　　特此公告

　　重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

　　二00六年十二月十一日

　　股票代码：600116     股票简称：S渝水利     编号：临2006－54号

　　重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

　　关于股权分置改革方案

　　获得国资委批复的公告

　　本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本公司于2006年12月11日收到国务院国有资产监督管理委员会《关于重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司股权分置改革有关问题的复函》（国资产权[2006] 号1491号），公司股权分置改革方案已获得国务院国有资产监督管理委员会批准。

　　特此公告

　　重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

　　二00六年十二月十一日