证券代码：600015         股票简称：华夏银行         编号： 2006—38

　　华夏银行股份有限公司

　　第四届董事会第十六次会议决议公告

　　华夏银行股份有限公司第四届董事会第十六次会议以通讯方式召开，会议通知于2006年12月1日以特快专递方式发出，表决截止日期为2006年12月8日，会议应发出通讯表决票18份，实际发出通讯表决票18份，在规 定时间内收回有效表决票18份，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议通过并做出以下决议：

　　审议并通过《关于华夏银行认购中国银联股份有限公司定向募集股份的议案》，同意认购中国银联股份有限公司定向募集股份：认购股数为1250万股；每股认购价为2.5元；认购金额为3125万元。

　　表决结果：同意18票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　华夏银行股份有限公司董事会

　　2006年12月12日