股票代码：600753            股票简称： ST 冰 熊

　　公告编号：临2006—057

　　河南冰熊保鲜设备股份有限公司2006年第三次临时股东

　　大会决议公告

　　特别提示：

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　河南冰熊保鲜设备股份有限公司2006年第三次临时股东大会于2006年12月9日上午9：00在重 庆市九龙坡区金凤镇海蓝云天会务中心召开。出席本次大会的股东及股东授权代表共4人，代表本公司股权8,3526,665股，占公司股份总数的65.26%。公司部分董事、监事、高管人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长马军主持。

　　本次会议所议议案采用累积投票制，对董事、监事候选人进行逐名表决，与会股东经过认真审议，以现场记名投票表决的方式通过了如下议案。

　　一、审议并逐名表决通过了《公司董事会换届选举的议案》

　　1、选举李大明先生为公司第四届董事会董事，同意票8,3526,665股，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%。

　　2、选举唐学锋先生为公司第四届董事会董事，同意票8,3526,665股，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%。

　　3、选举曹家福先生为公司第四届董事会董事，同意票8,3526,665股，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%。

　　4、选举耿红霞女士为公司第四届董事会董事，同意票8,3526,665股，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%。

　　5、选举程红女士为公司第四届董事会董事，同意票8,3526,665股，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%。

　　6、选举王俊峰先生为公司第四届董事会董事，同意票8,3526,665股，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%。

　　7、选举高大勇先生为公司第四届董事会独立董事，同意票8,3526,665股，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%。

　　8、选举杨宇先生为公司第四届董事会独立董事，同意票8,3526,665股，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%。

　　9、选举赵万一先生为公司第四届董事会独立董事，同意票8,3526,665股，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%。

　　二、审议并逐名表决通过了《公司监事会换届选举的议案》

　　1、选举漆国华女士为公司第四届监事会监事，同意8,3526,665股，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%。

　　2、选举周绍荣先生为公司第四届监事会监事，同意8,3526,665股，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%；。

　　经公司职工民主推选，刘应洪先生作为公司第三届监事会的职工代表监事，与漆国华女士、周绍荣先生共同组成公司第四届监事会。

　　重庆百君律师事务所熊杰律师对本次会议出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《规范意见》、公司章程及其他有关法律、法规的规定。

　　特此公告。

　　河南冰熊保鲜设备股份有限公司董事会

　　二○○六年十二月九日

　　备查文件：

　　1、河南冰熊保鲜设备股份有限公司2006年第三次临时股东大会决议

　　2、重庆百君律师事务所律师出具的《法律意见书》

　　股票代码：600753            股票简称： ST 冰 熊         公告编号：临2006—058

　　河南冰熊保鲜设备股份有限

　　公司第四届董事会第一次

　　会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司第四届董事会第一次会议于2006年12月9日在重庆市海兰云天会务中心会议室召开，会议应到董事9人，实到9人，由李大明董事主持。监事会成员列席会议，会议以举手表决方式通过了以下决议：

　　一、选举李大明先生为第四届董事会董事长，唐学锋先生为副董事长。

　　二、高管人员作部分调整。接受杨平原先生辞去董事会秘书、副总经理职务；接受底光灿先生辞去副总经理职务。根据总经理曹家福先生提名，聘任何志伟先生为副总经理（个人简历见附件）。

　　三、接受郑若愚先生辞去证券事务代表职务，聘请李如灵女士为证券事务代表。

　　特此公告。

　　河南冰熊保鲜设备股份有限公司董事会

　　二○○六年十二月九日

　　附件：

　　何志伟简历

　　何志伟，男，汉族，1971年4月生，重庆市人，大连理工大学土木工程系本科学历，中共正式党员。1993年7月－1994年12月，深圳市东部开发集团公司下属深圳市第三建筑工程公司 任职技术负责人；1995年1月－2000年9月，万科企业股份有限公司北京公司，历任工程主管，工程部经理，项目管理高级经理，项目总经理职务；2000年10月－2004年3月，紫光地产北京恒世同方房地产开发有限公司，历任副总经理、总经理职务；2004年4月至今北京海润创建房地产开发有限公司 任副董事长。

　　陈伯富简历

　　股票代码：600753            股票简称： ST 冰 熊

　　公告编号：临2006—059

　　河南冰熊保鲜设备股份有限

　　公司第四届监事会第一次

　　会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司第四届监事会第一次会议于2006年12月9日在重庆市海兰云天会务中心会议室召开，会议应到监事3人，实到3人，由漆国华监事主持。会议以举手表决方式选举漆国华女士为第四届监事会召集人。

　　特此公告。

　　河南冰熊保鲜设备股份有限公司监事会

　　二○○六年十二月九日