证券代码：600001 证券简称：邯郸钢铁     编号： 2006-052

　　债券代码：110001 190001     债券简称：邯钢转债 邯钢转股

　　邯郸钢铁股份有限公司第三届

　　董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　邯郸钢铁股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2006年12月12日在公司会议室召开，董事 长刘如军先生主持会议。会议通知于2006年12月5日以专人送达和特快专递的方式通知各位董事。应出席董事15 人，实际到会10人。独立董事宋叔华、杜明昆、燕长和、郭振英因天气原因不能参会，本人在认真阅读董事会会议材料后，就审议事项做出了明确表示，宋叔华、杜明昆、燕长和以书面方式表示同意，郭振英委托独立董事杨晓维代为表决,董事杨成文因出差不能参会。公司监事、高级管理人员列席本次会议，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

　　会议审议通过了《关于核销财产损失的议案》

　　为了加强对公司财产的监督管理，真实反映企业资产及财务状况，公司组织有关人员对财产进行了全面清查，决定对毁损、报废的固定资产及应收账款的坏账进行核销，共计核销财产损失10,570.64万元，本次核销财产损失影响当期损益10570.64万元，敬请投资者注意风险。

　　特此公告

　　邯郸钢铁股份有限公司董事会

　　二○○六年十二月十二日

　　证券代码：600001     证券简称：邯郸钢铁        编号：临2006—053

　　债券代码：110001 190001     债券简称：邯钢转债 邯钢转股

　　邯郸钢铁股份有限公司第三届

　　监事会第八次会议决议公告

　　邯郸钢铁股份有限公司第三届监事会第八次会议于2006年12月12日在公司会议室召开，会议由监事会主席张炳权先生主持，应出席监事5人，实际到会5人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经与会监事认真讨论，会议以书面表决方式审议通过了《关于核销财产损失的议案》

　　为了加强对公司财产的监督管理，真实反映企业资产及财务状况，公司决定对毁损、报废的固定资产及应收账款的坏账进行核销，共计核销财产损失10,570.64万元。

　　特此公告

　　邯郸钢铁股份有限公司监事会

　　二○○六年十二月十二日