原条款                                                                 &nbs p;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          修改后条款

        董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会或股东大会授权机构批准。

（一）对外投资在最近一次经审计的公司净资产25％以下的，由董事会通过，超过则由股东大会批准。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

公司就同一项目分次进行的，按照十二个月内各次投资额累计计算。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

对外投资包括权益投资、新建及改扩建项目投资、风险投资、证券投资等行为。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

（二）在保证公司的资产负债率控制在百分之七十以内的前提下，年度累计净余额在1亿元以上的银行借款由董事会决定，不超过1亿元的银行借款由总经理、财务总监根据实际经营情况安排，并报董事长审核批准。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

　　股票代码：002048         股票简称：宁波华翔         公告编号：2006-059

　　宁波华翔电子股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　宁波华翔电子股份有限公司(以下简称“本公司”)第二届董事会第二十一次会议通知于2006年12月2日以邮件或传真等书面方式发出，会议于2006年12月12日以通讯方式召开。会议由公司董事长周晓峰先生主持。会议应出席董事9名，亲自出席董事9名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以通讯表决方式通过如下议案：

　　1、《关于受让上海大众联翔汽车零部件有限公司49%股权的议案》

　　二届董事会第十九次会议针对上海大众联翔汽车零部件有限公司（以下称“上海联翔”）作出相关决议后，公司与上海联翔另一投资方———上海大众联合发展有限公司（以下称“大众联合”）又进行了多次协商，并最终达成了同识。会议同意以截止2006年6月30日上海联翔净资产2,097.34万元（经审计）为依据，参考厂区土地升值等因素，公司出资1,200万元受让大众联合所持上海联翔49%的股份，此次股权转让后，上海联翔成为公司全资子公司。公司将利用上海联翔原有厂区建设成为公司在沪的物流中心。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　　2、《关于修改(公司章程)有关条款的议案》

　　《公司章程》第一百一十五条修改为：“董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会或股东大会授权机构批准。

　　该议案将提交公司下一次股东大会审议。

　　原条款与修改后条款对比见附件。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　　3、《关于修改<重大事项处置权限管理暂行办法>有关条款的议案》

　　根据公司发展的需要，董事会同意修改公司《重大事项处置权限管理暂行办法》相关条款，使公司的决策更科学化、规范化，并同意将该议案提交公司下一次股东大会审议。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　　4、《关于修改<募集资金管理办法>有关条款的议案》

　　为进一步加强对募集资金的管理，根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的要求，对公司《募集资金管理办法》相关条款进行了修改。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　　5、审议通过公司《控股子公司管理办法(试行)》

　　根据公司下属子公司较多的实际情况，为加强对子公司管理，董事会审议通过公司《控股子公司管理办法(试行)》。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　　6、审议通过《关于增选陈礼璠先生为公司二届董事会战略委员会委员的议案》

　　依据公司《战略委员会委员实施细则》的相关规定，增选独立董事陈礼璠先生为公司二届董事会战略委员会委员。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　　特此公告。

　　宁波华翔电子股份有限公司

　　董事会

　　二○○六年十二月十二日

　　附件：

　　公司章程原条款与修改后条款对比表

    （三）董事会有权对单项金额在1,000万元以下，且不超过公司最近一期经审计的净资产值的百分之二十的固定资产、股权进行买卖。超过上述标准的则由股东大会审议批准。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

公司就同一项目分次进行的,按照十二个月内各次交易标的额累计计算。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

（四）公司对外担保，单笔金额不超过1,000万元，累计不超过3,000万元的，由出席董事会会议的2/3以上董事同意并经全体独立董事2/3以上同意，超过上述额度由股东大会决定。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

对股东、实际控制人及其关联方不提供担保。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

对控股子公司提供的担保，单个公司单笔不超过1,000万元人民币及全年度累计总额不超过5,000万元人民币，所有控股子公司全年总额不超过1,0000万元，超过上述额度由股东大会决定。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

（五）公司对外委托理财，不论金额大小，均需董事会讨论通过后报经股东大会审议批准。