证券代码：600243      证券简称：S华鼎     公告编号：临2006-021

　　青海华鼎实业股份有限公司

　　股权分置改革临时股东大会暨相关股东会议表决结果公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　1、本次股东会议无否决议案的情况；

　　2、本次股东会议召开期间无修改议案的情况，亦无新议案提交表决 ；

　　3、公司将于近期公告股权分置改革方案实施公告，公司股票停、复牌时间安排详见股权分置改革方案实施公告。

　　二、召开会议基本情况

　　1、会议时间：

　　（1）现场会议召开时间：2006年12月12 日 上午9：00

　　（2）网络投票时间为：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2006 年12 月8日至12月12 日上海证券交易所股票交易日的9：30－11：30，13：00－15：00，即12月8 日（星期五）、12月11 日（星期一）、12 月12 日（星期二）的交易时间

　　2、现场会议召开地点：青海省大通县桥头镇青海华鼎重型机床有限责任公司会议室

　　3、股权登记日：2006 年12 月4 日

　　4、召集人：公司董事会

　　5、本次股东会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股权分置改革管理办法》、《上市公司股权分置改革操作指引》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

　　三、会议的出席情况

　　参加本次相关股东会议的股东及股东授权代表共670人，代表股份114675055股，占公司总股本的73.23%。其中：

　　1、参加表决的非流通股股东及授权代表共3人，代表股份100920000股，占公司非流通股股份的99.33%，占公司总股本的64.44%。

　　2、参加表决的流通股股东及授权代表共667人，代表股份13755055股，占公司流通股股份的25.01%，占公司总股本的8.78%。其中：

　　（1）参加现场投票表决的流通股股东及授权代表共0人，代表股份0股，占公司流通股股份的0%，占公司总股本的0%；

　　（2）通过董事会征集投票的流通股股东共6人，代表股份7909股，占公司流通股股份的0.014%，占公司总股本的0.005%；

　　（3）通过网络投票表决的流通股股东共661人，代表股份13747146股，占公司流通股股份的24.995%，占公司总股本的8.779%。

　　3、公司部分董事、监事、高级管理人员及聘请的保荐机构相关人员、律师出席了本次股东会议。

　　四、议案审议和表决情况

　　本次股东会议以记名投票方式表决通过了《关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》（以下简称“议案”）。议案的详细内容请参见公司2006年11月29日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊载的《青海华鼎实业股份有限公司股权分置改革说明书（修订稿）》。

　　1、议案的投票表决结果

　　根据表决结果，本次会议审议的股权分置改革方案，已经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上、参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　2、参加表决的前十名流通股股东持股情况及对议案的表决情况

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所：北京市泰德律师事务所

　　2、见证律师：丘远良

　　3、结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序、出席本次会议的人员资格、本次会议的表决程序和表决结果等相关事项均符合我国有关法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，董事会征集投票委托的程序、授权委托的内容及董事会代为投票的程序等事项符合相关规定，本次会议的表决程序和结果合法有效。

　　六、备查文件目录

　　1、青海华鼎实业股份有限公司股权分置改革临时股东大会暨相关股东会议表决结果

　　2、北京市泰德律师事务所关于青海华鼎实业股份有限公司2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的法律意见书

　　3、《青海华鼎实业股份有限公司股权分置改革说明书（修订稿）》

　　特此公告。

　　青海华鼎实业股份有限公司

　　董事会

　　2006年12月13日