股票代码：600575         股票简称：芜湖港     编号：临2006－030

　　芜湖港储运股份有限公司

　　第二届董事会第十四次会议决议公告

　　暨召开2006年第二次临时股东大会的通知

　　●本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　芜湖港储运股份有限公司于2006年12月13日在公司A楼三楼会议室召开董事会 会议。会议应到董事7名，实到董事6名，董事盛杰民因公未能出席，授权董事林云卿代为行使表决权。公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。

　　会议由董事长孙新华主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以书面记名表决的方式通过如下决议：

　　一、关于投资入股江西融资租赁有限公司的议案

　　为拓宽港口经营领域和融资渠道，优化资本结构，开辟新的利润增长点，公司拟参与组建江西融资租赁有限公司；该公司注册资本为8,000万元人民币，其中本公司出资2,000万元，占25%的股权；江西机械设备成套局出资2,080万元，占26%的股权；芜湖开元投资有限责任公司出资1,920万元,占24%的股权；江西萍乡钢铁有限责任公司出资2,000万元，占25%的股权。以上股东全部以现金入股。

　　因江西萍乡钢铁有限责任公司与本公司受同一实际控制人控制，该投资又构成关联交易，公司独立董事对此发表了独立意见（详见附件一），并单独予以公告（详见与本公告同时刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn的《芜湖港储运股份有限公司对外投资暨关联交易公告》）。

　　本议案尚需提交公司2006年第二次临时股东大会审议批准。

　　二、关于投资参股芜湖港口锚地有限公司的议案

　　根据芜湖市发改委、长江海事局、航道局批复，本公司已出资在芜湖港相关水域设立浮标，形成港口锚地。为强化锚地管理，发挥锚地资源优势，提高港口盈利能力，公司拟出资20万元，与芜湖港口有限责任公司共同组建芜湖港口锚地有限公司；该公司注册资本为人民币100万元，其中本公司出资20万元，占 20%的股权，芜湖港口有限责任公司出资80万元，占 80%的股权；双方均以现金入股。经营范围：锚地、基地停泊、靠泊，船舶供给、维修，船员接送等服务。

　　三、关于召开公司2006年第二次临时股东大会的议案

　　会议决议于2006年12月29日召开公司2006年第二次临时股东大会，审议《关于投资入股江西融资租赁有限公司的议案》。

　　关于召开2006年第二次临时股东大会事宜通知如下：

　　1、会议时间：2006年12月 29日上午10:00；

　　2、会议地点：安徽省芜湖市长江中路港一路公司A楼三楼会议室

　　3、会议内容：

　　（1）审议《关于投资入股江西融资租赁有限公司的议案》；

　　4、出席会议对象：

　　（1）2006年12月 25日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

　　（2）公司全体董事、监事及高级管理人员。

　　5、会议登记方法：

　　符合上述条件的股东需持本人身份证、股东帐户卡；代理人需持本人身份证、股东授权委托书、委托人股东帐户卡；法人股股东代表需持本人身份证、法人股东单位介绍信和股东单位的法人授权书于2006年12月27日－28日上午9∶00--下午5∶00 到安徽省芜湖市长江中路港一路本公司董事会办公室登记，异地股东可用信函或传真方式登记 。

　　公司联系地址：安徽省芜湖市经济技术开发区内

　　邮编：241001

　　电话：0553－5840007

　　传真：0553－5840510

　　联系人：欧业群 杜丽

　　会期半天，参加会议股东食宿及交通费用自理。

　　附件一：独立董事意见

　　作为芜湖港储运股份有限公司（以下简称公司）独立董事，本人审查了公司拟投资入股江西融资租赁有限公司（以下简称租赁公司）事宜；江西萍乡钢铁有限责任公司作为租赁公司的出资人，与本公司受同一实际控制人控制，因此其系本公司的关联方，公司本次投资行为构成关联交易。

　　本人认为：

　　公司对租赁公司的投资，存在充分考虑投资风险的前提下，可拓宽经营领域和融资渠道，开辟新的利润增长点。本次投资价格公允，程序合法，不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情况。

　　独立董事：林云卿 盛杰民 陆凡

　　2006年12月 10日

　　附件二：授权委托书式样

　　兹全权委托        先生/女士代表我单位（个人）出席芜湖港储运股份有限公司2006第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签字：                     身份证号码：

　　委托人持有股数：             委托人股东帐号：

　　受托人签名：                     身份证号码：

　　受托日期：                     年 月 日

　　芜湖港储运股份有限公司

　　2006年12月13 日

　　股票代码：600575         股票简称：芜湖港     编号：临2006－031

　　芜湖港储运股份有限公司

　　对外投资暨关联交易公告

　　●本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资暨关联交易概述

　　为拓宽经营领域和融资渠道，优化资本结构，开辟新的利润增长点，芜湖港储运股份有限公司(以下简称“本公司”)拟与江西萍乡钢铁有限责任公司(以下简称“萍乡钢铁”)及江西机械设备成套局、芜湖开元投资有限责任公司共同投资组建江西融资租赁有限公司 (以下简称“租赁公司”)。各方约定融资租赁公司注册资本为人民币8000万元，各出资人均以货币方式出资。

　　萍乡钢铁与本公司受同一实际控制人控制，为本公司关联方，根据上海证券交易所有关规定，本公司本次对外投资同时构成关联交易。

　　本次对外投资暨关联交易已于2006年12月13日经本公司第二届董事会第十四次会议审议通过，独立董事对本次对外投资暨关联交易事项发表了独立意见。

　　二、投资主体介绍

　　除本公司外，本次投资组建租赁公司的其他出资人的具体情况如下：

　　1．公司名称：萍乡钢铁有限责任公司

　　公司类型：有限责任公司

　　公司住所： 萍乡市湘东区山口

　　注册号：3603002001608

　　注册资本： 壹拾亿元

　　法定代表人： 涂建民

　　关联关系：有

　　2．公司名称：江西机械设备成套局

　　公司住所： 南昌市政府大院西二路四号监察大楼11楼

　　关联关系：无

　　3．公司名称：芜湖开元投资有限责任公司

　　公司类型：有限责任公司

　　公司住所：芜湖市裕溪口沿江路70号

　　注册资本： 人民币1000万元

　　法定代表人：郭平正

　　关联关系：为本公司的控股子公司

　　三、投资标的的基本情况

　　1．投资标的名称：江西融资租赁有限公司

　　2．企业性质：有限责任公司　

　　4．注册资本：人民币8000万元

　　5．经营范围：设备租赁 技术咨询 零星设备服务

　　6．投资人出资方式及资金来源：

　　（1）本公司，以货币方式出资2000万元，占注册资本比例为25％；资金来源：自有资金。

　　（2）江西萍乡钢铁有限公司，以货币方式出资2000万元，占注册资本比例为25％；资金来源：自有资金。

　　（3）江西机械设备成套局，以货币方式出资2080万元，占注册资本比例为26％；资金来源：自有资金。

　　（4）芜湖开元投资有限责任公司，以货币方式出资1920万元，占注册资本比例为24％；资金来源：自有资金。

　　四、对外投资暨关联交易的主要内容

　　1．投资金额

　　租赁公司注册资本为人民币8000万元，其中本公司拟以货币方式出资2000万元，占注册资本的25％；萍乡钢铁以货币出资2000万元，占注册资本的25％；其余2名股东以货币出资4000万元，占注册资本的50％。

　　2．投资责任

　　租赁公司股东以其出资额为限对租赁公司承担责任，租赁公司以其全部资产对其债务承担责任。

　　3．支付时间

　　租赁公司名称预先核准登记后，各股东应在十日内将出资款足额存入租赁公司帐户。

　　4．违约条款

　　股东不按协议缴纳所认缴的出资，应当向已足额缴纳出资的股东承担违约责任，并按逾期的时间支付同期银行存款利率计算的违约金，并赔偿其他股东或公司因此而遭受的损失。

　　5．其他

　　本公司第二届董事会第十四次会议已经同意本公司对租赁公司的投资入股方案，待本公司2006年第二次临时股东大会审议批准后，即可实施。

　　五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　(一)目的：拓宽本公司港口经营领域和融资渠道，优化资本结构，开辟新的利润增长点。

　　(二)存在的风险

　　由于受履约能力、履约信用的影响，存在承租企业能否履行租赁合同的风险，其他还有政策、法律、经营、意外事故等风险；租赁公司成立后，将加强与银行等金融部门沟通与联系，增强融资能力，并建立风险控制制度，严格按租赁公司制定的规章制度及业务流程操作，以有效化解风险，增强行业竞争能力。

　　(三)对本公司的影响

　　本公司现有部分港口机械设备，可通过“出售回租”的方式优化资产结构。首先将现有部分设备按双方约定的价格出售给租赁公司，然后再回租使用，可与租赁公司共同分享税收优惠带来的好处。

　　本公司通过出售现有设备，将固定资本转化为货币资金，提前收回设备折旧资金，改善现金流，盘活存量资产，并且不影响设备的使用权。同时，通过融资租赁平台，租入新设备，减轻资金压力。另外，股东融资租赁成本较低，既支付租赁费用，又享受分得的利润。

　　租赁公司属高风险、高回报行业，操作风险很大，一旦判断和操作失误，对本公司的影响较大。

　　六、独立董事的意见

　　独立董事对本次对外投资暨关联交易进行了审议，认为本公司本次投资行为有利于拓宽港口经营领域和融资渠道，优化资本结构，开辟新的利润增长点，且各股东均以现金出资，公允、合理折股；该等关联交易也充分体现了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情况。

　　七、备查文件

　　1．关于投资组建江西融资租赁有限公司的出资协议书；

　　2．本公司第二届董事会第十四次会议决议、会议记录及独立董事意见。

　　特此公告。

　　芜湖港储运股份有限公司董事会

　　2006年12月13日

　　股票代码：600575         股票简称：芜湖港     编号：临2006－032

　　芜湖港储运股份有限公司

　　第二届监事会第九次会议决议公告

　　●本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2006年12月13日，芜湖港储运股份有限公司第二届监事会第八次会议在芜湖港储运股份有限公司A楼三楼会议室召开，会议应到监事5名，实到监事5名。会议由监事会主席高明主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：

　　一、关于投资入股江西融资租赁有限公司的议案；

　　为拓宽港口经营领域和融资渠道，优化资本结构，开辟新的利润增长点，公司拟参与组建江西融资租赁有限公司；该公司注册资本为8,000万元人民币，其中本公司出资2,000万元，占25%的股权；江西机械设备成套局出资2,080万元，占26%的股权；芜湖开元投资有限责任公司出资1,920万元,占24%的股权；江西萍乡钢铁有限责任公司出资2,000万元，占25%的股权。以上股东全部以现金入股。

　　本议案尚需提交公司2006年第二次临时股东大会审议批准。

　　二、关于投资参股芜湖港口锚地有限公司的议案

　　根据芜湖市发改委、长江海事局、航道局批复，本公司已出资在芜湖港相关水域设立浮标，形成港口锚地。为强化锚地管理，发挥锚地资源优势，提高港口盈利能力，公司拟出资20万元，与芜湖港口有限责任公司共同组建芜湖港口锚地有限公司；该公司注册资本为人民币100万元，其中本公司出资20万元，占 20%的股权，芜湖港口有限责任公司出资80万元，占 80%的股权；双方均以现金入股。经营范围：锚地、基地停泊、靠泊，船舶供给、维修，船员接送等服务。

　　三、关于召开公司2006年第二次临时股东大会的议案

　　会议决议于2006年12月 28日召开公司2006年第二次临时股东大会，审议《关于投资入股江西融资租赁有限公司的议案》。

　　芜湖港储运股份有限公司监事会

　　2006年12月13日