证券代码：600137 证券简称：S*ST长控 公告编号：临2006-31 四川长江包装控股股份有限公司
关于召开股权分置改革相关股东会议的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特 别 提 示
1、本次股权分置改革相关股东会议的现场会议召开时间为2006年12月29日下午14:00时，网络投票时间为2006年12月27 日、2006年12月28日、2006年12月29日的股票交易时间，股权登记日为2006年12月20日。
2、公司本次股权分置改革相关文件已于2006年11月13日公告，第一次复牌时间为2006年11月23日。本次相关股东会议股权登记日的次一交易日（2006年12月21日）起至改革规定程序结束之日公司股票停牌。
一、召开会议基本情况
1、会议时间
现场会议召开时间：2006年12月29日（星期五）下午14:00时。
网络投票时间为：2006年12月27日、2006年12月28日、2006年12月29日,每日上午9:30—11:30时 、下午13:00—15:00时。
2、股权登记日：2006年12月20日
3、提示性公告
本次相关股东会议召开前，公司将发布两次相关股东会议提示性公告，两次提示性公告时间分别为2006年12月19日、2006年12月21日。
4、现场会议召开地点：四川省宜宾市马鞍石四川长江包装控股股份有限公司俱乐部
5、会议召集人：公司董事会
6、会议方式：采取现场投票、委托董事会投票和网络投票相结合。
7、参加相关股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种表决方式。
8、出席会议对象
（1）2006年12月20日下午15：00时交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次会议及参加表决；不能亲自出席本次会议现场会议的股东可书面委托授权代理人出席和表决(该代理人可不必是本公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事、高级管理人员和公司聘任的律师等。
9、公司股票停牌、复牌事宜
公司股票将于本次会议股权登记日的次一交易日（2006年12月21日）开始停牌。
（1）如果公司股权分置改革方案未获本次相关股东会议表决通过，公司董事会将在两个工作日内公告相关股东会议表决结果，并申请在相关股东会议表决结果公告次一交易日复牌。
（2）如果公司股权分置改革方案获得本次相关股东会议表决通过，公司将视与本次股权分置改革密切相关的公司控股权转让及资产重组事项的进展情况公告实施本次改革方案，并至本次改革规定程序结束之日公司股票复牌，复牌时间详见公司股权分置改革实施公告。
二、会议审议事项
审议《四川长江包装控股股份有限公司股权分置改革方案》。
三、流通股股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式
1、流通股股东具有的权利
流通股股东依法享有出席本次会议的权利，并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。根据《关于上市公司股权分置改革的指导意见》和《上市公司股权分置管理办法》等规定，本次相关股东会议所审议的股权分置改革方案须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过，并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。
2、流通股股东主张权利的时间、条件和方式
根据相关规定，本次会议采用现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式。流通股股东可在上述网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统对本次相关股东会议审议议案进行投票表决。流通股股东参加网络投票的具体操作程序详见本通知第五项内容。根据相关规定，上市公司相关股东会议审议股权分置改革方案的，该上市公司的董事会应当向流通股股东征集本次相关股东会议的投票。流通股股东委托董事会投票具体程序见《四川长江包装控股股份有限公司董事会关于股权分置改革相关股东会议的投票委托征集函》相关内容或本通知第六项内容。
公司股东应充分行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票三种投票方式中的其中一种。如果重复投票，则按照现场投票、委托董事会投票和网络投票的优先顺序择其一作为有效表决票进行统计。
（1）如果同一股份通过现场、网络或委托征集人投票重复投票，以现场投票为准；
（2）如果同一股份通过网络或委托征集人重复投票，以委托征集人投票为准；
（3）如果同一股份多次委托征集人重复投票，以最后一次委托为准；
（4）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。
3、流通股股东参加投票表决的重要性
（1）有利于保护自身利益不受到侵害；
（2）充分表达意愿，行使股东权利；
（3）如公司股权分置改革方案获得相关股东会议审议通过，则不论流通股股东是否出席了相关股东会议、也不论流通股股东是否投了反对票，只要其为本次股权分置改革实施之股权登记日登记在册的股东，就均须按相关股东会议表决通过的方案执行。
四、参加现场投票的方式
公司股东在出席本次相关股东会议现场会议前进行登记的方法如下：
1、登记时间：2006 年12月26日—2006年12月28日（每日上午9:00-12:00时，下午14:00-17:00时）
2、登记手续：
（1）法人股东应持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托书、股东账户卡及出席人身份证办理登记手续。
（2）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡进行登记。
（3）授权委托代理人须持本人身份证、授权委托书(见附件)、委托人身份证、委托人证券账户卡办理登记手续。
（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记。在来信或传真上须写明股东姓名、股票账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股票账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。
3、登记地点及授权委托书送达地点：
收 件 人：四川长江包装控股股份有限公司董事会办公室
地 址：四川省宜宾市马鞍石
邮政编码：644004
联系电话：（0831）7115019、3601482
传真号码：（0831）7115019
联 系 人：马中明
五、参加网络投票的方式
在本次相关股东会议上,公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。
1、网络投票的时间：2006年12月27日、2006年12月28日、2006年12月29日（每日9：30—11：30、13：00—15：00）。
2、投票代码：738137；投票简称：长控投票。
3、投票程序：
比照上海证券交易所新股申购业务操作。网络投票期间，交易系统将挂牌投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。股东投票的具体程序为:
（1）输入买入指令；
（2）输入证券代码738137；
（3）输入委托价格1.00元，即在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号，1代表股权分置改革的议案，以1元的价格予以申报；
（4）输入委托股数，即在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
（5）确认投票委托完成。
例如，流通股股东操作程序如下：
4、注意事项：
（1）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；多次申报的，以第一次申报为准。
（2）对不符合上述要求的申报，将作为无效申报，不纳入表决统计。
六、委托董事会投票的方式
为保护中小投资者利益，使中小投资者充分行使权力，并表达自己的意愿，公司董事会同意作为征集人向公司全体流通股股东征集对本次相关股东会议审议事项的投票权。
1、征集对象：截止2006年12月20日下午15：00时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体流通股股东。
2、征集时间：自2006年12月21日至2006年12月28日（每日上午9:00-12:00时，下午14:00-17:00时）。
3、征集方式：本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在《上海证券报》和上海证券交易所网站上发布公告进行投票权征集行动。
4、征集程序：详见与本通知同日刊登于《上海证券报》和上海证券交易所网站的《四川长江包装控股股份有限公司董事会关于股权分置改革相关股东会议的投票委托征集函》。
七、其它事项
（一）现场会议为期半天，食宿和交通费用自理。
（二）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。
特此公告。
四川长江包装控股股份有限公司
董 事 会
2006年12月13日
附件：
授权委托书
兹全权委托_________(先生/女士)代表本公司/本人出席四川长江包装控股股份有限公司关于公司股权分置改革事项的相关股东会议，并代表本公司/本人依照以下指示对会议议案行使表决权，以投票方式同意/否决/弃权相关股东会议的议案。
如本公司/本人对于有关议案的表决未做出具体指示，委托代理人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对议案或弃权。
委托人名称（个人股东须签名、法人股东须法人代表签字并加盖法人公章）：
委托人身份证号码/注册登记号：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
委托代理人签名：
委托代理人身份证号码：
委托人投票意见
委托日期： 年 月 日
附注：
1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“ 反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
四川长江包装控股股份有限公司董事会
关于股权分置改革相关股东会议的投票委托征集函
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重 要 提 示
本公司董事会(以下或称“征集人”)作为征集人向本公司流通股股东征集拟于2006年12月29日召开的公司股权分置改革相关股东会议审议的《四川长江包装控股股份有限公司股权分置改革方案》的投票权。
中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及其他政府部门未对本征集函所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本征集函的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假、不实陈述。
一、征集人声明
征集人仅对本公司拟召开相关股东会议审议事项《四川长江包装控股股份有限公司股权分置改革方案》征集股东委托投票而制作并签署本征集函。征集人保证本征集函不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任；保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券违法行为。
本次征集投票行动以无偿方式进行，本征集函在主管部门指定的报刊上发表，未有擅自发布信息的行为。公司董事会作为征集人，是基于S*ST长控潜在控股股东浙江浪莎控股有限公司提出公司股权分置改革动议，并受其书面委托，召集A股市场相关股东举行会议(以下简称“相关股东会议”)。征集人己同意签署本征集函，本征集函的履行不会违反本公司章程或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。
二、公司基本情况及本次征集事项
1、基本情况：
公司名称：四川长江包装控股股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：S*ST长控
股票代码：600137
公司法人营业执照注册号：5100001814713
公司法定代表人：杨盛奎
公司董事会秘书：傅相林
公司证券事务代表：马中明
联系地址：四川省宜宾市马鞍石
邮政编码：644004
电话：（0831）7115019、3601482
传真：（0831）7115019
电子信箱：cjbz＠vip.163.cn
公司信息披露报纸名称：《上海证券报》
2、征集事项：相关股东会议审议的《四川长江包装控股股份有限公司股权分置改革方案》
3、本征集函签署日期：2006年12月13日
三、拟召开相关股东会议的基本情况
根据有关规定，《四川长江包装控股股份有限公司股权分置改革方案》需提交相关股东会议审议。本次征集投票委托仅对2006年12月29日召开的股权分置改革相关股东会议有效。
本次股权分置改革相关股东会议基本情况请详见同日在《上海证券报》、上海证券交易所网站（http://www.sse.cn）上刊登的《四川长江包装控股股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知》。请投资者注意查阅。
四、征集人对征集事项的投票
本公司董事会作为征集人，对本次征集事项《四川长江包装控股股份有限公司股权分置改革方案》按委托人意愿，根据其出具的《授权委托书》载明事项投票。
五、征集方案
征集人依据我国现行法律、法规、规范性文件以及本公司章程规定制定了本次征集投票权方案，该征集方案具体内容如下：
1、征集对象：截止2006年12月20日下午15：00时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东。
2、征集时间：自2006年12月21日至2006年12月28日（每日9:00-12:00，14:00-17:00）。
3、征集方式：本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，采取公开方式在指定的报刊《上海证券报》和网站（http://www.sse.cn）上发布公告进行投票权征集行动。
4、征集程序和步骤
第一步：填写授权委托书
征集对象范围内的股东决定委托征集人投票的，其应按本征集函附件确定的格式和内容逐项填写股东委托投票的《授权委托书》。
第二步：签署授权委托书并按要求备妥以下相关文件：
(l)委托投票股东为法人股股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代表人证明书原件及身份证复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件、2006年12月20日下午15：00时交易结束后的持股清单(加盖托管营业部公章的原件)；法人股东按本条规定的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；
(2)委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件、2006年12月20日下午15：00时交易结束后的持股清单(加盖托管营业部公章的原件)；个人股东应在规定的所有文件上逐页签字；
(3)授权委托书为股东授权他人签署的，需要股东本人或股东单位法定代表人签署授权委托书；
第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本征集函指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，送达时间以本公司签收为准。
股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：
收 件 人：四川长江包装控股股份有限公司董事会办公室
地 址：四川省宜宾市马鞍石
邮政编码：644004
联系电话：（0831）7115019、3601482
传真号码：（0831）7115019
联 系 人：马中明
请将提交的全部文件予以妥善密封，注明联系电话和联系人，并在显著位置表明“征集投票权授权委托”
第四步：由见证律师确认有效表决票
委托投票股东提交文件送达后，将由上海东方华银律师事务所经办律师按下述规则对提交文件进行审核及见证，经审核确认有效的授权委托将提交本公司董事会。
经审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：
(l)己按本征集函征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
(2)应在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
(3)股东己按本征集函附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；
(4)提交授权委托书及相关文件有关信息与股权登记日股东名册记载内容相符；
(5)股东未将征集事项的投票权委托征集人以外的其他人行使。
5、其他
经见证律师确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：
(1)股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人且其委托内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。
(2)股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东若亲自登记并出席会议，则对征集人的授权委托将自动失效。
(3)股东将征集事项投票权授权委托征集人后，在会议登记时间截止前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将视为其授权委托自动失效；
(4)股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人登记并出席会议，且在会议登记时间截止前未以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将对其征集投票授权委托视为唯一有效的授权委托；
(5)股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在赞成、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将视为授权委托股东对该项征集事项的授权委托无效。
由于征集投票权的特殊性，见证律师仅对股东根据本报告书提交的授权委托书进行形式审核，并不对授权委托书及相关文件上的签字和盖章是否确为股东本人签字或盖章进行实质审核，符合本报告书规定形式要件的授权委托书和相关证明文件将被确认为有效。因此，特提醒股东注意保护自己的投票权不被他人侵犯。
附件：股东委托公司董事会投票的授权委托书
四川长江包装控股股份有限公司
董 事 会
2006年12月13日
附件：股东委托投票的授权委托书(复印有效)
授权委托书
本人【 】或本公司【 】作为授权委托人确认，在签署本授权委托书前己认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《四川长江包装控股股份有限公司董事会关于股权分置改革相关股东会议的投票委托征集函》全文、召开相关股东会议通知及其他相关文件，对本次征集投票权行为的原则、目的等相关情况己充分了解。在本次相关股东会议召开前，本人或本公司有权随时按《四川长江包装控股股份有限公司董事会关于股权分置改革相关股东会议的投票委托征集函》的确定程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改；如本人亲自登记并出席会议，则对征集人的授权委托将自动失效。
本人或本公司作为授权委托人，兹授权委托四川长江包装控股股份有限公司董事会代表本人或本公司出席四川长江包装控股股份有限公司于2006年12月29日召开的股权分置改革相关股东会议，并按本授权委托书指示对会议审议事项行使投票权。
本人或本公司对本次征集投票权事项的投票意见：
注：请根据股东本人意见决定对上述议案选择赞成、反对、弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托股东对该项征集事项的授权委托无效。
本授权委托的有效期：自签署日至相关股东会议结束日
【个人股东填写】
个人股东姓名：
委托人身份证号：
委托人(签字)：
【法人股东填写】
法定代表人(签字)：
股东单位名称并加盖公章：
营业执照注册号：
【个人或法人股东均需填写】
委托人股东账号： 委托人持股数：
联系电话：
签署日期： 年 月 日