证券代码：600787　 证券简称：中储股份 　 编号：临2006-037号

　　中储发展股份有限公司

　　四届临时五次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　中储发展股份有限公司四届临时五次董事会会议通知于2006年12月1日以电子文件方式发出，会议于2006年12月13日以通讯表决方式召开，应填写表决票的董事11人，实际填写表决票的董事10人 。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议形成如下决议：

　　一、审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》

　　鉴于天津五洲联合会计师事务所已连续八年为本公司特聘财务审计机构，根据国资委有关规定，国有控股公司聘请的财务审计机构为公司连续服务不超过五年，故本公司决定新聘岳华会计师事务所有限责任公司为本公司2006年度财务审计机构。

　　公司董事会对天津五洲联合会计师事务所多年来为本公司会计核算、财务管理水平的提升和完善所做的工作表示感谢。

　　该议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0。

　　以上议案，需提请公司临时四届三次股东大会审议表决。

　　二、审议通过了《关于召开临时四届三次股东大会的议案》

　　公司定于2006年12月29日上午9点半在北京召开临时四届三次股东大会。

　　该议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0。

　　特此公告

　　中储发展股份有限公司

　　董 事 会

　　2006年12月13日

　　证券代码：600787　 证券简称：中储股份 编号：临2006-038号

　　中储发展股份有限公司

　　关于召开临时四届三次股东大会通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　公司定于2006年12月29日上午9点半在北京召开临时四届三次股东大会，会议有关事项如下：

　　一、会议主要议程

　　审议关于更换会计师事务所的议案

　　二、出席会议对象

　　1、2006年12月22日上海证券交易所股票交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

　　2、具有上述资格的股东授权的委托代理人。

　　3、本公司董事、监事及高级管理人员。

　　三、登记办法

　　法人股东持单位介绍信、股东帐户卡、授权委托书、代理人身份证和持股凭证，个人股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证（委托出席者需持授权委托书及本人身份证）于2006年12月27日、28日（上午9：30～下午4：00）在公司证券部办理登记，异地股东可用信函、传真或电子邮件方式登记。

　　四、其它事项

　　1、会期半天，出席会议代表交通及食宿自理。

　　2、联系地址：北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼

　　邮政编码：100070

　　联系电话：010-83673292

　　传    真：010-83673191

　　电子信箱：huhuaping@zcgf.com.cn

　　联 系 人：胡华萍

　　附：授权委托书

　　兹委托            先生（女士）代表我单位（个人）出席中储发展股份有限公司临时四届三次股东大会，并代表行使表决权。

　　委托人签名：                 受托人签名：

　　身份证号码：                 身份证号码：

　　委托人股东帐号：             持有股数：

　　委托日期：

　　受委托日期：

　　中储发展股份有限公司

　　董　事　会

　　2006年12月13日