证券代码：000839     　　　 　证券简称：中信国安    　　    公告编号：2006-41

　　中信国安信息产业股份有限公司

　　2006年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　1.召 开时间：2006年12月13日上午9：30

　　2.召开地点：国安大厦三层会议室（北京市朝阳区关东店北街1号）

　　3.召开方式：现场投票

　　4.召集人：本公司董事会

　　5.主持人：秦永忠董事

　　6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　三、会议的出席情况

　　股东（代理人）26人、代表股份402,655,211股、占上市公司有表决权总股份51.62％。

　　四、提案审议和表决情况

　　1、审议并通过了关于转让香河国安建设开发有限公司51%股权的议案。

　　表决情况：此项议案涉及关联交易，关联股东回避表决。该项议案的有效表决股份为77,893,265股，同意77,893,265股，占有效表决股份的100％；反对0股，占有效表决股份的0％； 弃权0股，占有效表决股份的0％。

　　2、审议并通过了关于修改《公司章程》部分条款的议案。

　　表决情况：该项议案的有效表决股份为402,655,211股，同意402,655,211股，占有效表决股份的100％；反对0股，占有效表决股份的0％；弃权0股，占有效表决股份的0％。

　　本次股东大会授权董事会全权办理工商变更登记等相关事宜。

　　五、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：北京市信利律师事务所

　　2.律师姓名：韩巍，王伟

　　3.结论性意见：公司本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

　　特此公告。

　　中信国安信息产业股份有限公司董事会

　　二00六年十二月十四日