股票代码：002005            股票简称：德豪润达             公告编号：2006—40

　　广东德豪润达电气股份有限公司

　　第二届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广东德豪润达电气股份有限公司第 二届董事会第十六次会议通知于2006年12月2日以书面形式发出，2006年12月12日以通讯表决方式举行。应参加通讯表决的董事9 名,实际参加通讯表决的董事9 名，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下决议：

　　会议以9票同意，0票反对和0票弃权的结果，通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》：

　　同意刘亮总经理的提名,聘任李伟松先生担任副总经理职务,任期自即日起至本届董事会任期届满时止。李伟松先生与本公司、本公司董事、监事和其他高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东均不存在关联关系，亦未发现有不适宜担任公司高级管理人员的情形。（李伟松先生简历附后）

　　独立董事张卓元、荆新、葛云松对此发表了独立意见：公司拟聘任的副总经理具备其行使职权相适应的任职条件，符合公司高级管理人员任职资格，未发现有《公司法》第147规定的禁止任职情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，其提名、审议和聘任程序符合《公司章程》的有关规定。

　　广东德豪润达电气股份有限公司

　　二○○六年十二月十三日

　　附：高级管理人员简历

　　李伟松，男，现年36岁，先后毕业于湖南大学经济管理系工商管理专业，获得学士学位；毕业于中山大学工商管理EMBA，毕业于清华大学工商企业管理EMBA。历任顺德蚬华微波制品有限公司生产部部长；佛山惠宝微波制品有限公司副总经理；潮州凯乐微波家电有限公司厂长；顺德新宝电器有限公司厂长、副总经理；顺德华润电器制造有限公司总经理。