股票代码：000750 股票简称：S*ST集琦 公告编号：2006-41 桂林集琦药业股份有限公司
第五届临时董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
桂林集琦药业股份有限公司于2006年12月8日以传阅方式召开第五届董事会临时会议，会议应到董事9人，实到8人。董事胡建平先生因公出差，书面委托董事 伏卧龙先生履行本次董事会会议表决权；独立董事苏明先生未参加会议也未授权其他独立董事行使表决权。会议通知以于2006年12月6日送达公司全体董事。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》之规定。会议审议通过并形成如下议案：
一、关于公司与中国农业银行桂林分行签订《还款减息意向书》的议案。
经与中国农业银行桂林分行共同确认，截至2006年11月20日，公司积欠中国农业银行桂林分行贷款本息合计204,936,292.29元，其中本金189,000,000.00元、利息15,936,292.29元。计算至2006年12月31日，公司将累计积欠农行桂林分行利息人民币17,700,793.67元。现为一揽子解决公司不良贷款问题，现拟与中国农业银行桂林分行签订《还款减息意向书》，主要内容如下：
1、由桂林市土地储备交易管理中心代本公司于2006年12月31前偿还所欠中国农业银行桂林分行部分贷款本金人民币61,799,206.33元，
2、由桂林市土地储备交易管理中心代本公司于2006年12月31日前还清减免表外利息后的余欠利息人民币7,700,793.67元。
3、中国农业银行桂林分行同意桂林市土地储备交易管理中心在按上述1、2点规定偿还贷款本息的前提下，减免本公司截止2006年12月31日前积欠贷款利息人民币10,000,000.00元。
4、如桂林市土地储备交易管理中心未能完全按照上述1、2点的规定偿还贷款本息，则中国农业银行桂林分行不予减免本公司上述10,000,000.00元的积欠贷款利息。
该意向书签订后，中国农业银行桂林分行尚须履行报批程序，获得批准后，本公司将与其正式签订《中国农业银行减免表外应收未收利息协议》。
本议案表决结果：7票同意；0票反对；1票弃权。
独立董事段应碧先生弃权（弃权原因：因未经审计、评估，土地价格未明确，不好判断）；独立董事苏明先生未参与表决也未授权其他独立董事行使表决权。
上述事项如能顺利实施，中国农业银行桂林分行将减免本公司1000万元的贷款利息，降低了公司的财务费用，减轻了付息负担。
二、关于公司与桂林市土地储备交易管理中心签订《债务转让意向书》的议案。
为有效利用资产，盘活本公司在中国农业银行桂林分行1.89亿元不良贷款及17,700,739,67元贷款欠息，现经协商，本公司拟与桂林市土地储备交易管理中心签订《资产债务转让意向书》，主要内容如下：
1、桂林市土地储备交易管理中心同意承担本公司在中国农业银行桂林分行的贷款人民币1.89亿元及7,700,793.67元贷款利息，定于2006年12月31日前向中国农业银行桂林分行支付上述贷款本息中的6950万元人民币，用于解除桂林集琦集团有限公司持有的桂林集琦药业股份有限公司4400万股国有法人股权在中国农业银行桂林分行的质押。
2、本公司同意将桂林集琦中药产业投资有限公司56％的股权转让给桂林市土地储备交易管理中心，转让价格另行协商。
3、本次债务转让意向书待报债权人中国农业银行桂林分行同意后，双方再协商签署正式资产债务转让协议书。
本议案表决结果：6票同意；1票反对；1票弃权。
董事裴启亮先生反对（ 反对原因：转让价格未定，无法判断 ）；独立董事段应碧先生弃权（弃权原因：因未经审计、评估，土地价格未明确，不好判断），独立董事苏明先生未参与表决也未授权其他独立董事行使表决权。
上述事项如能顺利实施，则：
1、本公司在中国农业银行桂林分行借款本金1.89亿元及7,700,793.67元贷款利息全部转由桂林市土地储备交易管理中心承担。
2、桂林集琦集团有限公司持有的桂林集琦药业股份有限公司4400万股国有法人股权在中国农业银行桂林分行的质押冻结将被解除。
3、转让桂林集琦中药产业投资有限公司56％股权事宜将能盘活公司部分存量资产，同时预计能获得部分投资收益。
因上述协议虽已定下了意向，但其细节部分仍不断在进行调整，因此，虽然本公司董事会已于2006年12月8日就此事项做出了决议，但因协议调整的原因，未能按有关规定及时披露，对此，公司谨对广大投资者致以歉意。
上述意向协议中所述相关事项须经相关有权部门批准后、并签订正式协议书后方可实施。公司将及时对有关事宜进展情况进行持续披露。
特此公告。
桂林集琦药业股份有限公司董事会
二〇〇六年十二月十四日
证券代码：000750 证券简称：S*ST 集琦 公告编号：2006—42
桂林集琦药业股份有限公司
第五届董事会临时会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
桂林集琦药业股份有限公司于2006年12月12日在公司会议室召开了第五届董事会临时会议，会议通知于2006年12月9日送达公司各董事。本次会议应到董事9人，实到董事9人，独立董事段应碧先生授权独立董事苏明先生行使本次董事会董事权利。公司监事列席了会议。会议由公司董事长张秋利先生主持，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》之规定。会议审议并通过如下议案：
一、同意终止解散公司全资子公司桂林集琦中药产业投资有限公司（下称“集琦中药”）的议案；
公司第五届董事会第二次会议通过了《关于注销桂林集琦中药产业投资有限公司法人资格的议案》，并已组建清算组于2006年11月15日发布公告，进入清算程序。现为实现2006年度扭亏及公司发展，特提议终止集琦中药的清算程序。
本议案表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
二、同意转让公司全资子公司桂林集琦中药产业投资有限公司14%股权的议案；
鉴于公司面临暂停上市的风险，扭转亏损局面，同意将全资子公司桂林集琦中药产业投资有限公司14%的股权转让给桂林市国有资产投资经营公司，股权转让价款暂定为人民币6380.98万元，待相关审计、评估报告结果出来后正式确定。
本议案表决结果：8票同意；0票反对；1票弃权，董事裴启亮先生弃权（原因是转让价格无法做出合理性判断）。
三、同意转让公司全资子公司桂林集琦中药产业投资有限公司56%股权的议案；
鉴于公司面临暂停上市的风险，扭转亏损局面，同意将全资子公司桂林集琦中药产业投资有限公司56%的股权转让给桂林市土地储备交易管理中心，股权转让价款暂定为人民币25,523.95万元，待相关审计、评估报告结果出来后正式确定。
本议案表决结果：8票同意；0票反对；1票弃权，董事裴启亮先生弃权（原因是转让价格无法做出合理性判断）。
上述第二、第三项议案涉及的股权转让内容属于《关于上市公司重大购买、出售、置换资产若干问题的通知》（证监公司字〔2001〕105号）所规定的“上市公司重大出售资产行为”，需经中国证监会审核通过、公司临时股东大会审议通过后方可实施。
四、关于提议召开2006 年第四次临时股东大会的议案
公司董事会决定于2006 年12月29日召开公司2006年第四次临时股东大会。会议议题如下：
（1）《关于调整大股东占用清欠方案的议案》；
（2）《关于修改公司章程的议案》。
上述议题相关内容见公司2006年第四次临时股东大会通知附件。
本议案表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
证券代码：000750 证券简称：S*ST集琦 公告编号：2006-43
桂林集琦药业股份有限公司
第五届董事会临时会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
桂林集琦药业股份有限公司于2006年12月13日以传阅方式召开了第五届董事会临时会议，本次会议通知于2006年12月12日发出。会议应到董事9人，实到董事9人，独立董事段应碧授权独立董事苏明行使本次董事权利。会议由公司董事长张秋利先生主持，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》之规定。会议审议通过并形成如下决议：
一、同意张秋利先生辞去公司董事长职务
因工作需要张秋利先生提议辞去董事长职务。
表决结果：8票同意；1票反对，董事裴启亮先生反对（反对理由：更换时机不当）；0票弃权。
二、选举蒋文胜先生担任董事长
因张秋利先生辞去董事长职务，根据公司发展需要，张秋利先生提名蒋文胜先生担任董事长职务。
表决结果：8票同意；1票反对，董事裴启亮先生反对（反对理由：更换时机不当）；0票弃权。
特此公告。
桂林集琦药业股份有限公司董事会
二〇〇六年十二月十四日
附蒋文胜先生简历
蒋文胜：男，汉族，1967年12月生，中共党员，大学本科学历，工学学士，高级工程师。曾任桂林市无线电三厂技术员、分厂厂长、总工程师、副厂长；桂林市空调机厂党委书记兼厂长、桂林锦桂饭店董事长；桂林威达仪器仪表办公设备集团公司党委书记兼总经理、桂林威达股份有限公司董事长。2005年10月至今任桂林集琦集团有限公司党委副书记、副董事长，桂林集琦药业股份有限公司党委书记。2006年1月至今任桂林集琦药业股份有限公司副董事长。
证券代码：000750 证券简称：S*ST 集琦 公告编号：2006—44
桂林集琦药业股份有限公司
关于召开公司2006 年
第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次股东大会《关于调整大股东占用清欠方案的议案》中相关方案须经中国证监会审核无异议后方可提交股东大会审议。目前该议案已上报中国证监会，如未通过，则本次股东大会召开时间需顺延。
一、召开会议基本情况
1、召开时间：2006 年12月29日上午9 时
2、召开地点：集琦科技园多功能厅
3、召集人：桂林集琦药业股份有限公司董事会
4、出席对象：截止至2006 年12月22日下午深圳证券交易所收市后、在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其代理人；公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
二、会议审议事项
1、《关于调整大股东占用清欠方案的议案》；
2、《关于修改公司章程的议案》。
以上股东大会提案相关内容详见公司于2006年12月13日公告的《桂林集琦药业股份有限公司第五届第三次会议决议公告》、《桂林集琦药业股份有限公司关于控股股东以非现金资产抵偿占用的上市公司资金报告书》。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：社会公众股股东持股东帐户及个人身份证；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司证券部办理登记。股东也可用信函与传真方式进行登记。
2、登记时间：2006 年12月26 日上午8：00－下午17：00。
3、登记地点：广西桂林市骖鸾路8 号公司证券部。
四、其他事项
1、本次会议会期半天，出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理。
2、会议联系地址：广西桂林市骖鸾路8 号
联系人：蒋海燕、马雨飞
邮政编码：541004
电话：0773－5878066 传真：0773－5875328
特此公告。
桂林集琦药业股份有限公司董事会
二○○六年十二月十四日
附件：授权委托书
兹委托 先生、女士，代表本人(单位)出席桂林集琦药业股份有限公司2006第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人股东帐户： 委托人持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：2006年 月 日