证券代码：600882 证券简称：大成股份 公告编号：临2006-034

　　山东大成农药股份有限公司

　　第六届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　山东大成农药股份有限公司于2006年12月4日以书面、传真及电子邮件的方式发出了召开第六届董事会第四次会议的通知，本次会议于2006年12月11日在公司三楼会议室召开，本次会议应到 董事 9人，实到董事8人，公司监事会主席列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长耿佃杰先生主持，经过充分讨论，形成如下决议：

　　一、审议通过了《关于购买土地的议案》。

　　根据淄博市人民政府确定的城市发展规划要求，本公司下属淄川化工厂所使用的土地用途（原为划拨地）已由工业用地变更为商住地，土地面积为134259.50平方米，本公司决定出资4600万元人民币购买该宗土地。董事会全体成员一致认为，本次购买土地行为有利于维护公司的稳定发展，确保资产的保值增值。

　　表决结果：赞成 9票，反对0票，弃权0票。

　　山东大成农药股份有限公司董事会

　　2006年12月11日