中国工商银行股份有限公司第一届董事会第十五次会议于２００６年１２月１３日在中国工商银行总行以现场方式召开。

　　会议应出席董事１４名，实际出席１３名，张福荣董事委托牛锡明董事代为行使表决权，有效表决票数１４票。会议召开符合法律、行政法规、规章及《中国工商银行股份有限公司章程》的规定。

　　会议由董事长姜建清主持，出席会议的董事逐项审议并通过举手表决方式通过下列议案：

　　一、关于董事、监事及高级管理人员责任险投保方案的议案

　　批准由美国美亚保险公司上海分公司牵头为本行董事会、监事会全体成员及高级管理人员提供责任保险。

　　议案表决情况：同意１３票，反对０票，弃权０票

　　梁锦松董事在本项议案中存在利害关系，回避表决。

　　二、关于《中国工商银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案

　　议案表决情况：同意１４票，反对０票，弃权０票

　　《中国工商银行股份有限公司股东大会议事规则》内容请参见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　会议决定将以上两项议案提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　中国工商银行股份有限公司

　　董事会

　　二○○六年十二月十五日

　　股票代码：６０１３９８        股票简称：工商银行         编号：临２００６－０４号

　　中国工商银行股份有限公司

　　第一届董事会第十五次会议决议公告