股票代码：600765        股票简称：力源液压     编号：临2006-028

　　贵州力源液压股份有限公司

　　2006年度第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　贵州力源液压股份有限公司2006年第二次临时股东大会于2006年12月14日在本公司406会议室召开。会议由公司董事长李 利主持，公司股东及股东代表33人出席会议，代表股份63823607股，占本公司总股数的58.8%，公司董事、监事、董事会秘书出席会议，高级管理人员列席会议。公司聘请的有证券从业资格的律师见证会议，会议的召集、召开及表决程序符合公司法及公司章程的有关规定，会议合法有效。会议审议并以记名方式逐项表决通过了如下决议:

　　一、审议通过了关于修改《公司章程》的议案（详见2006年11月29日上海证券交易所网站刊登的本公司二届董事会第30次会议决议公告）；

　　表决结果为：同意股数63823607股，占参与表决股份总数的100%。

　　二、审议通过了关于修改《公司股东大会议事规则》的议案（详见2006年11月29日上海证券交易所网站刊登的本公司二届董事会第30次会议决议公告）；

　　表决结果为：同意股数63823607股，占参与表决股份总数的100%。

　　三、审议通过了关于修改《公司董事会议事规则》的议案（详见2006年11月29日上海证券交易所网站刊登的本公司二届董事会第30次会议决议公告）；

　　表决结果为：同意股数63823607股，占参与表决股份总数的100%。

　　四、审议通过了关于修改《公司监事会议事规则》的议案（详见2006年11月29日上海证券交易所网站刊登的本公司二届监事会第15次会议决议公告）；

　　表决结果为：同意股数63823607股，占参与表决股份总数的100%。

　　五、审议通过了关于聘请中和正信会计师事务所有限公司负责本公司2006年度审计工作的议案；

　　表决结果为：同意股数63823607股，占参与表决股份总数的100%。

　　六、审议通过了公司董事会换届选举议案（累积投票制）（公司三届董事会董事及独立董事个人简历详见2006年11月29日上海证券交易所网站刊登的本公司二届董事会第30次会议决议公告）：

　　1．选举李利、姬苏春、廖佳、杨强、胡冬生、舒代游为公司三届董事会董事。

　　2．选举曹斌、王胜彬、程文鼎3位先生为三届董事会独立董事。

　　七、审议通过了公司监事会换届选举议案（公司三届监事会监事易书亮、陈建雄个人简历详见2006年11月29日上海证券交易所网站刊登的本公司二届监事会第15次会议决议公告）：

　　选举易书亮、陈建雄先生为公司三届监事会监事(累积投票制)。

　　三届监事会由3名监事组成，另外一名监事杨之江为职工监事，已经2006年12月12日职工代表组长、工会委员、经审委员会议选举产生。

　　北京市嘉源律师事务所为本次临时股东大会出具了法律意见书，认为本次临时股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格和表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　贵州力源液压股份有限公司

　　二ＯＯ六年十二月十四日

　　贵州力源液压股份有限公司三届监事会

　　职工监事简介

　　杨之江，男，42岁，大学本科，高级工程师。曾任贵阳航空液压件厂子校教师、人事劳资处人事调配员、人事劳资处副处长；贵州金江航空液压有限责任公司人力资源处处长、党支部书记、党务工作部副部长、监察处处长、保卫处处长等职。现任贵州金江航空有限责任公司职工监事、保卫保密处处长、党务工作部副部长、监察处处长、三届监事会职工监事等职。