股票简称：顺鑫农业    股票代码：000860 公告编号：2006-031

　　北京顺鑫农业股份有限公司

　　第三届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会第十六次会议通知于2006年12月4日以当面送达的方式通知了公司全体董事、监事； 此次会议于2006年12月14日在公司三楼会议室召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司3名监事列席会议。本次会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议通过了如下决议：

　　1、审议通过了关于授权公司法定代表人李维昌先生代表本公司办理向中国农业银行北京市顺义区支行申请最高额度不超过陆亿元人民币的短期流动资金贷款的具体事宜并签署相关合同及文件的议案。

　　表决结果：有效表决票数9票。其中同意票9票；反对票0票；弃权票0股。

　　特此公告。

　　北京顺鑫农业股份有限公司董事会

　　2006年12月14日