证券代码：600547     证券简称：山东黄金        编号：临2006—032

　　山东黄金矿业股份有限公司

　　第三届董事会第四次会议（临时）决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议（临时）于2006年12月14日以通讯表决的方 式召开。会议应参加董事9人，实参加会议董事9人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　会议以通讯表决方式通过了如下决议：

　　1、审议通过了关于山东金博经贸有限公司（下称“金博经贸公司”）《股权转让协议》：

　　公司以现金方式按账面价值2200万元收购山东黄金鑫意首饰有限公司（下称“鑫意公司”）持有的金博经贸公司42.31%股权，将金博经贸公司变更为公司的全资子公司。

　　2、审议通过了《关于鑫意公司停止经营进行清算的议案》：

　　（1）因鑫意公司连年经营亏损，扭亏经营效果不理想，应当停止经营，进行清算。

　　（2）公司作为鑫意公司的大股东，提议鑫意公司股东会决议鑫意公司进入清算。

　　特此公告。

　　山东黄金矿业股份有限公司董事会

　　2006年12月14日