证券代码：600864         股票简称：岁宝热电            编号：临2006-046

　　哈尔滨岁宝热电股份有限公司2006年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整。对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　一、特别提示：

　　（一）本次会议无否决或修改提案的情 况；

　　（二）本次会议无新增提案提交表决。

　　二、会议召开和出席情况

　　哈尔滨岁宝热电股份有限公司2006年第二次临时股东大会由公司董事会召集，于2006年12月14日上午9:00在本公司会议室召开。会议通知已于2006年11月28日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》上。出席本次会议的股东及股东授权委托代表共12人，代表股份总数66296243股，占公司股份总数的48.54%，其中流通股东10人，代表股份583892股，占公司股份总数的0.43%。会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。会议由公司副董事长陈景春先生主持，公司董事、监事及高管人员出席了会议。

　　三、提案审议和表决情况

　　经大会审议并逐项采取现场记名投票表决的方式，审议通过了如下决议：

　　1、审议通过了《关于处置本公司持有中国民生银行股票的议案》；

　　同意：66296243股，占出席股份的100%；

　　2、审议通过了《关于参与市场证券买卖的议案》；

　　同意：66296243股，占出席股份的100%；

　　3、审议通过了《关于变更年报审计会计师事务所的议案》；

　　同意：66296243股，占出席股份的100%；

　　三、律师见证情况

　　本次临时股东大会由黑龙江仁大律师事务所崔丽晶律师见证，并出具了《法律意见书》。律师认为：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、表决程序等事宜，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、哈尔滨岁宝热电股份有限公司2006年第二次临时股东大会决议及会议记录；

　　2、黑龙江仁大律师事务所关于本次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告

　　哈尔滨岁宝热电股份有限公司董事会

　　二OO六年十二月十四日