国电电力发展股份有限公司五届十次董事会决议公告
2006年12月16日 来源：上海证券报 作者：
股票代码：600795 股票简称：国电电力 编号：临2006-052
转债代码：100795 转债简称：国电转债
国电电力发展股份有限公司五届十次董事会决议公告
国电电力发展股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第九次会议通知于2006年12月11日以电话的方式向各位董事和监事发出，并于12月15日在北京西城区阜成门北大街6-8号公司会议室现场召开，应到董事9人，实到9人，部分监事和公司高管人员列席会议，符合《公司法》和公司章程的规定。会议讨论并通过了以下议案：
一. 关于购买公司办公场所的议案
随着公司资产规模和装机容量规模的不断扩大，公司人员逐渐增加，目前租用的国投大厦办公场所已不能满足公司办公需求。根据公司经营管理需要，董事会决定在北京购买房屋作为公司办公场所。
董事会授权公司负责选择办公地点及商谈有关购买事宜，待办公地点确定后，另行召开董事会进行审议。
表决结果：同意票9票，反对票和弃权票均为0票。
二. 关于高管人员变动的议案
由于工作变动原因，刘建民先生提出辞去公司总工程师职务。董事会同意刘建民先生辞职申请，并对刘建民先生担任公司总工程师职务期间对公司发展做出的贡献表示感谢。
表决结果：同意票9票，反对票和弃权票均为0票。
特此公告。
国电电力发展股份有限公司董事会
二○○六年十二月十六日