中科英华高技术股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中科英华高技术股份有限公司于2006年12月4日以传真方式向公司董、监事发出关于召开公司第五届董事会第三次会议通知， 2006年12月14日公司第五届董事会第三次会议在本公司会议室如期召开。公司董事共9人，出席会议董事9人， 3名监事列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
会议审议并形成如下决议：
一、关于拟出让本公司持有的宁波宇斯浦电气有限公司58.33％股权的议案
宁波宇斯浦电气有限公司，公司注册资本2400万元人民币，其中，本公司出资1400万元人民币，公司持有其58.33%股权。
位于浙江湖州经济开发区的控股子公司湖州中科英华新材料高科技有限公司是本公司在“长三角”的产业基地， 公司拟在该基地建设有以中国最新的辐照技术成果实现产业化为特色，以中国最密集的电子加速器群为规模，与公司擅长的热缩技术为结合的战略型辐照技术产业发展基地。为配合该基地的建设进程，公司将充分利用有效资源，集中力量对该基地进行投入，因此公司进行产业调整，拟将公司持有的宁波宇斯浦电气有限公司58.33%股权以1500万元人民币转让给宁波环球宇斯浦实业投资有限公司，转让款项将进行辐照加工中心基地建设。该项股权转让其他股东将放弃优先认购权。
本次出售公司资产的方案经公司董事会审议通过后实施，本公司将认真履行信息披露义务，及时公告后续的工作进展。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；
二、关于拟出让本公司持有的宁波华源有限公司53.68％股权的议案
宁波华源有限公司，公司注册资本2608万元人民币，其中，本公司出资1400万元人民币，公司持有其53.68%股权。
位于浙江湖州经济开发区的控股子公司湖州中科英华新材料高科技有限公司是公司在“长三角”的产业基地， 公司拟在该基地建设有以中国最新的辐照技术成果实现产业化为特色，以中国最密集的电子加速器群为规模，与公司擅长的热缩技术为结合的战略型辐照技术产业发展基地。为配合该基地的建设进程，公司将充分利用有效资源，集中力量对该基地进行投入，因此公司进行产业调整，拟将公司持有的宁波华源有限公司53.68%股权以1500万元人民币转让给浙江长永建设有限公司，转让款项将进行辐照加工中心基地建设。该项股权转让其他股东将放弃优先认购权。
本次出售公司资产的方案经公司董事会审议通过后实施，本公司将认真履行信息披露义务，及时公告后续的工作进展。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；
三、关于拟为长春中科英华科技发展有限公司向沈阳中信实业银行铁西支行申请的5,000万元贷款提供担保的议案
长春中科英华科技发展有限公司是为我公司控股子公司（我公司直接持有90%的股份），肩负发展能源产业的战略任务。
该公司成立于2000年12月，注册资本1亿元，位于国家级开发园区长春高新技术产业开发区。公司主营为能源产业投资、相关技术研发以及石油物资产品的生产与销售，兼营矿业投资、技术服务和创业投资等。截止2005年12月31日，该公司总资产为16,846.26万元，净资产为13,470.29万元，2005年度实现净利润3,073.99万元（已经审计）。
鉴于该公司目前主要经营为在石油开采业务的基础上大力发展与石油相关的配套产品及相关技术服务的开发，并进行新的能源投资。根据产业发展需要，为补充流动资金，进行新产能建设，特向沈阳中信实业银行铁西支行申请5,000万元贷款，并提请本公司为其提供担保（有关贷款的具体事宜正在协商之中）。
公司将根据本项贷款进展情况，及时发布担保公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；
特此公告。
中科英华高技术股份有限公司董事会
2006年12月14日