浙江凯恩特种材料股份有限公司
第三届董事会第二十次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议通知于2006年12月2日以传真、电子邮件或送达等方式发出，会议于2006年12月14日以通讯方式召开。会议应到董事8人，实到8人。符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。与会董事经认真研究讨论，审议并一致通过如下决议：
1、选举叶跃源为公司董事长。
公司董事会于2006年12月14日收到公司董事长赵键的辞职报告，辞去公司董事长及董事职务，会议一致选举叶跃源为公司董事长（简历附后）。
公司感谢赵键先生在任职期间为公司所作出的贡献。
2、根据总经理朱春树的提名，聘任陈建平为公司副总经理（简历附后）。
公司独立董事对此发表了独立意见（详见刊登于2006年12月16日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的公司公告和公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江凯恩特种材料股份有限公司董事会
2006年12月16日
叶跃源：男，生于1965年1月，大学学历，高级经济师，中共党员。曾任遂昌造纸厂团委书记、厂长助理，1998年10月任本公司董事、副总经理，2000年1月至2004年3月担任公司总经理。现任公司董事，凯恩集团有限公司董事、总经理。
陈建平：生于1952年1月，1969年10月参加工作，曾任遂昌造纸厂车间主任、设备科长，凯恩集团包装复合厂厂长。现任凯恩集团有限公司工会主席，公司管理者代表。
证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2006－37
浙江凯恩特种材料股份有限公司
独立董事对聘任高级管理人员任免的
独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》以及《公司章程》的有关规定，我们作为浙江凯恩特种材料股份有限公司的独立董事，对公司第三届董事会第二十次会议聘任陈建平为公司副总经理的议案，发表如下独立意见：
1、经审阅陈建平先生个人履历和就有关问题向其他董事进行了询问，未发现其有不得担任上市公司副总经理的情形；
2、聘任陈建平为公司副总经理的提名、聘任和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
3、经了解陈建平先生的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司副总经理的职责要求，有利于公司的发展。
4、我们作为公司独立董事，基于独立判断，同意聘任陈建平为公司副总经理。
独立董事签名：易仁萍、曹振雷、余永祥
2006年12月14日