上海华源股份有限公司
四届四次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海华源股份有限公司四届四次董事会于2006年12月15日在公司大会议室召开。会议应到董事9人，实到8人，公司监事兼高管人员列席了会议。会议由张杰董事长主持。本次会议符合《公司法》和公司章程的规定，所作决议合法有效。与会董事经过认真研究讨论，一致审议通过了以下三项议案：
一、审议通过《关于附条件的以资本公积金向流通股股东转增股本的议案》，其中“条件”是指该转增股本仅在A股市场相关股东会议表决通过《关于以资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》后方予实施，并决定将本议案提交公司第一次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于召开2007年度第一次临时股东大会的议案》。
三、审议通过《关于董事会征集A股市场股权分置改革相关股东会议投票权委托的议案》。
以上议案内容详见《上海华源股份有限公司关于召开股权分置改革A股市场相关股东会议的通知》、《上海华源股份有限公司股权分置改革说明书》及附件。
特此公告。
上海华源股份有限公司
董 事 会
二○○六年十二月十八日
证券代码：600094 900940 证券简称：S华源 华源B股 编号：临2006-032
上海华源股份有限公司
关于召开二○○七年第一次
临时股东大会的通知
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司定于2007年1月22日上午9:30召开华源股份2007年度第一次临时股东大会（以下简称“临时股东大会”）。现将有关事项通知如下：
1、会议时间：2007年1月22日上午9:30，会期半天。
2、会议地点：上海浦东大道2601号上海双拥大厦三楼会议厅 （乘公交81，85，981，625，639，申陆线，上川线，川新线等）
3、 会议内容：审议《关于附条件的以资本公积金向流通股股东转增股本的议案》，其中“条件”是指该转增股本仅在A股市场相关股东会议表决通过《关于以资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》后方予实施。
4、出席会议对象：
(1) 公司董事、监事及高级管理人员；
(2) 截止2007年1月11日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司A股股东，以及2007年1月16日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司B股股东（最后交易日为2007年1月11日）。因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席会议和参加表决。
5、参加会议登记办法：
请符合上述条件参加股东大会的股东持股东账户卡及个人身份证；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户；法人股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证于2007年1月22日上午8:30—9:30到公司临时股东大会秘书处（上海浦东大道2601号上海双拥大厦三楼会议厅）登记并参加会议。
6、公司联系地址：上海市浦东陆家嘴东路161号招商局大厦31楼
邮政编码：200120
联系电话：021-58799888－229
传 真：021-58825887
联 系 人：陶然
7、其他事项：会期半天，参会股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
上海华源股份有限公司董事会
二○○六年十二月十八日
附件：《授权委托书》
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生(女士)代表本人（单位）出席上海华源股份有限公司2007年1月22日召开的二○○七年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股股数： 委托人股东帐户：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托时间：
证券代码：600094 900940 证券简称：S华源 华源B股 编号：临2006-033
上海华源股份有限公司
关于召开股权分置改革
A股市场相关股东会议的通知
重要提示
公司董事会申请公司股票自A股市场相关股东会议股权登记日次一交易日（2007年1月12日）起停牌，如果公司A股市场相关股东会议否决了公司的股权分置改革方案，公司董事会将申请公司股票于A股市场相关股东会议决议公告次日复牌；如果A股市场相关股东会议审议通过了公司的A股市场股权分置改革方案，公司将申请公司A股股票在非流通股股东向流通股A股股东支付的股份上市流通日复牌。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司定于2007年1月22日下午14:30召开公司股权分置改革A股市场相关股东会议（以下简称“相关股东会议”）。本次会议采取现场投票、委托董事会征集投票（以下简称“征集投票”）与网络投票相结合的方式。现将有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1．会议召开时间
现场会议召开时间为：2007年1月22日下午14:30
网络投票时间为: 2007年1月18日-1月22日上海证券交易所股票交易日的9:30—11:30、13:00—15:00。
2．股权登记日：2007年1月11日
3．会议召开地点： 上海浦东大道2601号上海双拥大厦三楼会议厅 （乘公交81，85，981，625，639，申陆线，上川线，川新线等）
4．会议召集人：公司董事会
5．会议方式：本次A股市场相关股东会议采取现场投票、委托董事会投票（以下称“征集投票”）与网络投票相结合的方式。本次A股市场相关股东会议将通过上海证券交易所交易系统向流通A股股东提供网络形式的投票平台，流通A股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
6．参加相关股东会议的方式：公司流通A股股东只能选择现场投票、征集投票和网络投票中的其中一种表决方式。
7．提示公告：本次相关股东会议召开前，公司将于2007年1月8日和2007年1月15日在《中国证券报》、《上海证券报》上发布二次召开本次相关股东会议的提示公告。
8．会议出席对象
（1）凡2007年1月11日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司A股市场相关股东均有权以本通知公布的方式出席本次会议及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和其他高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师、保荐代表人等。
9．公司股票停牌、复牌事宜
（1）本公司股票自2006年12月18日起停牌，最晚于2006年12月28日复牌，此段时期为股东沟通时期；
（2）本公司董事会将在2006年12月27日（含本日）之前公告非流通股股东与流通A股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。
（3）如果本公司董事会未能在2006年12月27日（含本日）之前公告协商确定的改革方案，本公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议，并申请公司流通A股股票于公告后下一交易日复牌。
（4）本公司董事会将申请自本次相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司流通A股股票停牌。
二、会议审议事项
会议审议的事项为：《关于以资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》。
三、流通A股股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式
1．流通A股股东具有的权利
流通A股股东依法享有出席相关股东会议的权利，并享有知情权、发言权、质询权和表决权。根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》的规定，本次A股市场相关股东会议的审议事项需要类别表决通过，即除须经参加本次相关股东会议股东所持表决权的三分之二以上同意外，还须经参加相关股东会议流通A股股东所持表决权的三分之二以上同意。
2．流通A股股东主张权利的方式、条件和期间
根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》的规定，本次相关股东会议采用现场投票、征集投票和网络投票相结合的表决方式，流通A股股东可在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统对本次相关股东会议的审议事项进行投票表决。流通A股股东网络投票具体操作程序详见附件二。
根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》的规定，上市公司相关股东会议审议股权分置改革方案的，该上市公司董事会应当向流通A股股东就表决股权分置改革方案征集投票权。为此，公司董事会作为征集人向公司流通A股股东征集对本次相关股东会议审议事项即《关于以资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》的投票权。有关征集投票权的具体程序详见公司本日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上的《上海华源股份有限公司董事会投票委托征集函》或本通知第六项内容。
本次会议相关股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、征集投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。
（1）如果同一股份通过现场、征集投票或网络投票重复投票，以现场投票为准；
（2）如果同一股份通过征集投票或网络投票重复投票，以征集投票为准；
（3）如果同一股份多次征集重复投票，以最后一次征集投票为准；
（4）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。
敬请各位股东谨慎投票，不要重复投票。
3．流通A股股东参加投票表决的重要性
（1）有利于流通A股股东保护自身利益不受到侵害；
（2）有利于流通A股股东充分表达意愿，行使股东权利；
（3）如本次股权分置改革方案获A股市场相关股东会议表决通过，则不论流通A股股东是否参与了本次投票表决、也不论流通A股股东是否投了反对票，只要其为本次股权分置改革实施之股权登记日登记在册的流通A 股股东，就均需按本次相关股东会议表决通过的决议执行。
四、非流通股股东与流通A股股东沟通协商的安排
1、自A股市场相关股东会议通知发布之日起十日内，公司董事会协助提出股权分置改革动议的非流通股股东，通过走访投资者、发放征求意见函等多种方式，与流通A股股东进行充分沟通和协商，同时公布热线电话、传真及电子信箱，广泛征求流通A股股东的意见。
2、非流通股股东与流通A股股东按照前条要求完成沟通协商程序后，不对改革方案进行调整的，董事会将做出公告并申请公司A股股票复牌；对改革方案进行调整的，则在改革说明书、独立董事意见函、保荐意见书、法律意见书等文件做出相应调整或者补充说明并公告后，申请公司A股股票复牌。
3、查询和沟通渠道
热线电话： 021-58799888
传 真： 021-58825887
联 系 人：张乐生、薛玉宝
电子信箱： xyb@worldbest.sh.cn
证券交易所网站： http://www.sse.com.cn
五、本次A股市场相关股东会议现场会议的登记方法
拟出席现场会议的股东持股东账户卡及个人身份证；受托代理人持本人身份证、授权委托书（见附件一）、委托人证券账户；法人股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证于2007年1月22日下午13:00—14:30到公司A 股市场相关股东会议秘书处（上海浦东大道2601号上海双拥大厦三楼会议厅）登记并参加会议。
六、参加网络投票的股东的身份认证与投票程序
在本次A股市场相关股东会议上，公司将通过上海证券交易所交易系统向流通A股股东提供网络形式的投票平台，流通A股股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。参加网络投票的具体操作程序见附件二。
七、董事会征集投票权程序
公司董事会作出决议同意作为征集人向公司流通A股股东征集对本次相关股东会议审议事项即《关于以资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》的投票权。
1．征集对象：截止2007年1月11日下午15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通A股股东。
2．征集时间：2007年1月12日至1月19日期间工作日的每日8:30—11:00、13:30—17:00以及2007年1月22日8:30—12:00。
3．征集方式：本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，并通过中国证监会指定的报刊和网站上发布公告的方式公开进行投票权征集行动。
4、征集程序：请详见公司于2006年12月18日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站http://www.sse.com.cn上的《上海华源股份有限公司董事会投票委托征集函》。
八、其他事项
（1）本次A股市场相关股东会议的现场会议会期半天，拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用；
（2）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次A股市场相关股东会议的进程按当日通知进行。
特此公告。
上海华源股份有限公司
董 事 会
二○○六年十二月十八日
附件一：（注：本表复印有效）
上海华源股份有限公司A股市场相关股东会议授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席上海华源股份有限公司A股市场相关股东会议，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人营业执照/身份证号码：
委托人持股数量： 委托人证券帐户号码：
委托事项：
本公司/本人对本次A股市场相关股东会议各项议案的表决意见
委托代理人签名： 委托代理人营业执照/身份证号码：
委托日期： 委托期限：
注：1. 委托人对代理人的授权委托指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作具体指示或者对同一项决议案有多项授权指示的，则代理人可自行酌情决定对上述决议案或有多项授权指示的决议案的投票表决。
2. 本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次A股市场相关股东会议结束。
附件二：
上海华源股份有限公司流通A股股东参加网络投票的具体操作程序
在本次A股市场相关股东会议上，公司将向流通A股股东提供网络投票平台，流通A股股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。
一、采用交易系统投票的程序
（1）本次A股市场相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2007年1月18日、2007年1月19日、2007年1月22日，每日的9：30—11：30和13：00—15：00，投票程序比照上海证券交易所买入股票业务操作。
（2）沪市股东投票代码：738094；投票简称为“华源投票”。
二、具体投票流程
1．投票代码
2．表决议案
（1）买卖方向为买入；
（2）在“委托价格”项下1元代表议案一，情况如下：
3．表决意见
在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：
4．对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
三、投票举例
1.股权登记日持有“华源股份”A股的投资者，对公司股权分置改革方案投同意票，其申报如下：
如投资者对公司股权分置方案投反对票，只要将申报股数改成2股，其他申报内容相同。
四、投票注意事项
1．对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
2．对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
证券代码：600094 900940 证券简称：S华源 华源B股 编号：临2006-034
上海华源股份有限公司
关于公司股票停牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据股权分置改革的安排，公司A股股票（600094）自2006年12月18日起开始停牌，公司将在近期公告关于股权分置改革的相关内容。公司B股股票（900940）于2006年12月18日上午停牌1小时（9：30-10：30）；在公司进行股权分置改革的进程中，公司B股股票正常交易。
特此公告。
上海华源股份有限公司董事会
2006年12月18日