证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2006-L44

　　广西阳光股份有限公司

　　第五届董事会第十三次

　　临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经2006年12月13日向全体董事发出会议通知，广西阳光股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）第五届董事会2006年第十三次临时会议于2006年12月18日在公司会议室召开。公司董事7人，参会 7人，监事会成员列席本次会议。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，经审议达成如下决议：

　　（一）、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本公司与Reco Shine Pte Ltd合资注册成立沈阳上东新资置业有限公司的关联交易议案。

　　特此公告！

　　广西阳光股份有限公司

　　董事会

　　2006年12月18日

　　证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2006-L45

　　广西阳光股份有限公司关于

　　与Reco Shine Pte Ltd

　　共同合资成立沈阳上东新资置业

　　有限公司的关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　2006年12月18日，广西阳光股份有限公司（简称“本公司”、“公司”）与Reco Shine Pte Ltd共同签署了《中外合资沈阳上东新资置业有限公司合同书》（以下简称“《合资合同》”），本公司与Reco Shine Pte Ltd拟共同投资成立沈阳上东新资置业有限公司。

　　鉴于：本公司于2006年4月15日与Reco Shine Pte Ltd签署了《外国投资者战略投资意向书》，拟定Reco Shine Pte Ltd将通过由本公司向其非公开发行人民币普通股（A股）的方式对本公司进行战略投资。本次非公开发行完成后，Reco Shine Pte Ltd将持有公司12,000万股的股份，成为公司第一大股东，占公司发行后总股本的29.12％。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，Reco Shine Pte Ltd构成了本公司潜在关联方，因此本公司与Reco Shine Pte Ltd共同签署《合资合同》，构成了关联交易。

　　上述交易已经第五届董事会2006年第十三次临时会议审议通过，具体表决情况为： 参会有效表决票7票，同意7票，弃权0票，反对0票， 公司独立董事发表了独立董事意见。上述交易不须获得股东大会的批准。

　　二、关联方介绍

　　1、Reco Shine Pte Ltd简介

　　（1）、投资人名称：Reco Shine Pte Ltd

　　（2）、注册地：168 Robinson Road, #37-01, Capital Tower, Singapore 068912

　　（3）、注册资本：$2.00（新加坡元）

　　（4）、投资人注册登记证书的编号：200604415K

　　（5）、企业类型及经济性质：有限公司

　　（6）、Reco Shine Pte Ltd股权结构及控股股东

　　（7）、Reco Shine Pte Ltd董事会及经营班子主要成员基本情况：

　　2、Reco Shine Pte Ltd的控股股东及实际控制人基本情况

　　控股股东的名称：Recosia China Pte Ltd

　　控股股东的成立时间：1999年5月28日

　　控股股东的注册地址：168 Robinson Road, #37-01, Capital Tower, Singapore 068912

　　控股股东的注册资本：$32.0（新加坡元）

　　控股股东出资比例：100%

　　投资人Reco Shine Pte Ltd.是新加坡政府产业投资有限公司（GIC Real Estate Pte Ltd）的附属公司。新加坡政府产业投资有限公司（GIC Real Estate Pte Ltd）是新加坡政府投资有限公司（GIC）属下负责房地产投资的机构。

　　三、关联交易标的基本情况

　　本次关联交易的标的为本公司与Reco Shine Pte Ltd共同合资成立沈阳上东新资置业有限公司（简称“沈阳新资公司”）。

　　沈阳新资公司注册资本1,500万美元，本公司拟出资150万美元（以人民币现金缴付），占注册资本的比例为10％，Reco Shine Pte Ltd拟出资1,350万美元，占注册资本的90％。该公司经营范围为：房地产开发；销售、出租自行开发的商品房；物业管理（取得资质后经营）；房地产信息咨询。最终经营范围以沈阳新资公司营业执照上所记载的内容为准。

　　四、合同的主要内容和定价政策

　　1、合同内容

　　本《合资合同》于2006年12月18日于北京签署。协议各方分别为本公司、Reco Shine Pte Ltd。合同主要内容：Reco Shine Pte Ltd与本公司按照占沈阳新资公司的股权比例缴付各自认缴的注册资本，并对董事会的设置、利润分配、经营管理等内容做了约定。

　　2、定价政策

　　按照双方占沈阳新资公司的股权比例确定。

　　3、交易结算方式

　　以现金方式支付。

　　五、交易的目的以及对上市公司的影响。

　　本次关联交易有利于双方充分利用各自的优势，有利于本公司借鉴国际化的管理理念和经验，提升公司的经营管理水平。

　　六、独立董事意见

　　本公司独立董事徐伯才先生、郑拴虎先生、饶戈平先生对上述关联交易发表如下意见：

　　公司董事会对本项交易的审议表决履行了合法的程序，不存在损害公司其它股东利益的情况。

　　七、备查文件目录

　　《中外合资沈阳上东新资置业有限公司合同书》

　　特此公告！

　　广西阳光股份有限公司董事会

　　2006年12月18日

　　证券代码：000608    证券简称：阳光股份 公告编号：2006-L46

　　广西阳光股份有限公司2006年

　　第六次临时股东大会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广西阳光股份有限公司2006年第六次临时股东大会会议于2006年12月18日召开，会议情况如下：

　　一、重要提示

　　1、本次股东大会未在会议召开期间增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间：2006年12月18日上午9：30

　　2、召开地点：北京市西城区西直门外大街112号阳光大厦11层

　　3、召开方式：现场投票

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：公司董事长唐军先生指派公司董事刘建图先生主持会议

　　6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定

　　三、会议的出席情况

　　1、出席的总体情况：

　　股东（代理人）1人、代表股份32,156,756股、占上市公司有表决权总股份11.01％。

　　四、议案审议和表决情况

　　1、审议通过公司投资天津市河东区万东小马路项目的议案。有关本项议案的详细内容请参见2006年12月2日刊登的2006－L42号公告。

　　①、表决情况：

　　同意32,156,756股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　②、表决结果：提案通过。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所

　　2、律师姓名：吴琥

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果均符合相关法规和公司章程的规定，本次股东大会无临时提出新议案的情形，会议形成的决议合法有效。

　　广西阳光股份有限公司董事会

　　2006年12月18日