证券代码：600493　　     　　证券简称：凤竹纺织　 　 　　　编号：2006－012

　　福建凤竹纺织科技股份有限公司

　　第二届董事会第二十次（临时）会议决议公告

　　暨关于召开2007年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　福建凤竹纺织科技股份有限公司第二届董事会第二十次（临时）会议通知于2006 年12月15日以专人送达、电子邮件、电话通知方式发出，会议于2006年12月18日以传真方式召开。本次会议应到董事11人，实到董事11人，董事陈澄清、李桂真、李春兴、李常春、陈锋、徐波、林和平、陈俊明、张勇勤、戴仲川、戴克商参加了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议形成如下决议：

　　一、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于为江西凤竹棉纺有限公司7200万元固定资产贷款提供担保的议案》。

　　根据公司第二届董事会第十五次（临时）会议决议（详见公司于2006年2月24日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的公告），公司控股子公司江西凤竹棉纺有限公司向中国农业银行瑞昌市支行申请五年期项目融资扶贫贴息固定资产贷款人民币七千二百万元整。2006年12月4日，中国农业银行总行批复同意对江西凤竹棉纺有限公司发放固定资产贷款7200万元，贷款期限最长不超过5年（其中宽限期1年），其中扶贫贴息贷款3000万元，贴息期1年，贴息期内执行扶贫贴息贷款利率，贴息期满后贷款利率不低于现行利率政策规定的同期基准利率；一般扶贫贷款4200万元，贷款利率不低于现行利率政策规定的同期基准利率。公司同意为上述贷款提供全程连带责任保证担保，并授权公司董事长全权代表公司与中国农业银行瑞昌市支行办理担保手续，签署相关法律文件。

　　二、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于申请最高借款综合授信额度的议案》。

　　因生产经营的需要，公司决定在2007年至2008年度，向中国银行股份有限公司晋江支行申请最高借款综合授信额度25000万元，向中国光大银行股份有限公司福州分行申请最高借款综合授信额度5000万元，向中信银行股份有限公司泉州分行申请最高借款综合授信额度6000万元，上述综合授信额度共计36000万元，主要用于流动资金贷款、办理银行承兑汇票及国际信用证结算业务。以上银行业务在具体操作时，授权公司董事长签署有关与各家银行发生业务往来的相关法律文件。

　　以上两项议案尚需提交股东大会审议批准。

　　三、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2007年第一次临时股东大会的议案》。

　　根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司定于2007年1月4日召开2007年第一次临时股东大会。会议主要议程如下：

　　一、会议时间：2007年1月4日上午10:00 会期半天

　　二、会议地点：福建省晋江市青阳凤竹工业区本公司三楼会议室

　　三、会议召开方式：现场会议

　　四、会议审议事项：

　　1、审议《关于为江西凤竹棉纺有限公司7200万元固定资产贷款提供担保的议案》；

　　2、审议《关于申请最高借款综合授信额度的议案》。

　　五、出席会议的对象：

　　1、截止2006年12月26日下午3:00上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

　　2、本公司董事、监事、相关高级管理人员及公司聘请的见证律师。

　　3、因故不能出席的股东，可书面委托授权代理人出席。

　　六、会议登记方法：

　　1、登记手续：

　　(1)个人股东持本人身份证和持股凭证办理登记手续；委托他人出席会议的，应持被委托人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证和持股凭证办理登记手续。

　　(2)法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席会议本人身份证和持股凭证办理登记。异地股东可以用信函或传真方式登记。

　　2、登记时间：2006年12月29日(上午8:30-11:30，下午14:00-17:00)

　　3、登记地址：福建省晋江市青阳凤竹工业区

　　福建凤竹纺织科技股份有限公司董秘办公室

　　联系电话：0595-85656506

　　传    真：0595-85656941

　　邮    编：362200

　　联 系 人：苏志强、施福池

　　4、其他事项：与会股东住宿及交通费自理。

　　授权委托书

　　兹全权委托     先生(女士)代表本人(单位)出席福建凤竹纺织科技股份有限公司2007年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人（盖章）签名：             身份证号码：

　　委托人持股数：                     委托人股东帐号：

　　受托人签名：                         身份证号码：

　　委托日期：2006年 月    日

　　回     执

　　截止2006年 月 日，我单位（个人）持有福建凤竹纺织科技股份有限公司股票     股，拟参加公司2007年第一次临时股东大会。

　　出席人姓名：         股东帐户：

　　股东姓名（盖章）：

　　2006年 月 日

　　（授权委托书和回执剪报及复印均有效）

　　特此公告。

　　福建凤竹纺织科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二00六年十二月十八日