证券代码：600537         股票简称：G海通             公告编号：2006－007

　　海通食品集团股份有限公司

　　第二届董事会第十五次会议决议公告

　　暨召开2007年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　海通食品 集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议的通知于2006年12月12日以传真及电子邮件的方式发出。本次会议于2006年12月17日以通讯方式召开，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议合法有效。

　　本次会议审议并通过了如下决议：

　　一、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，并同意将此议案提交2006年第一次临时股东大会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过了《关于修改<关联交易管理制度>的议案》，并同意将此议案提交2006年第一次临时股东大会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过了《关于提请召开公司2006年第一次临时股东大会的议案》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　会议同意于2007年1月5日上午九点在公司本部（浙江省慈溪市海通路528号）会议室召开公司2006年第一次临时股东大会。现就有关事项公告如下：

　　（一）会议议题：

　　1、审议《关于变更会计师事务所的议案》；

　　2、审议《关于修改<关联交易管理制度>的议案》。

　　（二）出席会议的对象

　　1、本次股东大会的股权登记日为2006年12月29日，2006年12月29日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席会议，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东（授权委托书格式见附件）；

　　2、公司董事、监事及其他高级管理人员、公司聘请的见证律师。

　　（三）会议出席办法

　　1、登记办法

　　（1）登记手续：符合上述出席条件的股东请持如下资料办理股权登记：①自然人股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、股票账户卡及持股凭证；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（样本见附件）、委托人股票账户卡及持股凭证；②法人股股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股票账户卡及持股凭证；委托代理人办理时，须持有会议出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人股票账户卡及持股凭证。异地股东可采取信函或传真方式进行登记。

　　（2）登记时间： 2007年1月4日上午9：00－11：00；下午13：00－17：00。

　　2、登记地点：海通食品集团股份有限公司证券法务部

　　办公地址：浙江省慈溪市海通路528号

　　邮政编码：315300

　　联系人：徐盈

　　联系电话：0574-63039922

　　联系传真：0574-63039898

　　3、会期半天，与会股东交通及食宿费用自理。

　　海通食品集团股份有限公司董事会

　　二○○六年十二月十七日

　　附件：授权委托书格式。

　　授 权 委 托 书

　　兹授权　 　先生（女士）代表本人（本单位）出席海通食品集团股份有限公司2006年第一次临时股东大会，并代表本人（本单位）行使表决权：

　　1、对公告所载列入股东大会议程的第             项议案投赞成票；

　　2、对公告所载列入股东大会议程的第             项议案投反对票；

　　3、对公告所载列入股东大会议程的第             项议案投弃权票；

　　4、对可能列入股东大会议程的临时提案的投票指示：赞成票（ ）反对票（ ）弃权票（ ）。

　　若委托人对上述表决事项未作出具体指示，受托人可以按照自己的意思表决。

　　委托人(签字或盖章，委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章)：

　　委托人持股数：

　　委托人股东帐户卡号：

　　委托人身份证号码（或企业法人营业执照注册号）：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　(注：授权委托书复印有效)