证券代码：600329        股票简称：中新药业        编号：临2006-027号

　　天津中新药业集团股份有限公司

　　2006年第十三次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　天津中新药业集团股份有限公司于2006年12月15日以通讯方式召开了2006年第十 三次董事会会议。本次会议应参加董事8人，实参加董事8人。公司监事会全体监事列席了会议。会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关召开董事会会议的规定。会议形成如下决议：

　　一、同意公司总经理提议的对公司部门的设置及职能进行调整。

　　公司内部组织架构中行政部门由原来的13个减至8个，调整后的部门设置及职能如下：

　　1、战略规划部：负责整合公司内外资源，制定公司战略规划，管理公司资本运作、资产管理、投资发展事务。

　　2、总经理办公室：公司政府事务、法律事务、媒体关系管理；危机预防及处理；对公司系统的信息化工作进行服务和管理；督办总经理办公会决议的各类事项；协调维护公司的管理秩序；负责公司文秘、文档、信访、接待工作。

　　3、经济运行部：对所属工商企业的经营、环保、劳卫、安全生产工作进行服务和管理。

　　4、科技质量部：追踪科技前沿信息，引领公司科技发展方向；对所属企业的技术质量、科研工作进行服务和管理；负责公司系统的知识产权（商标、专利、产品技术秘密等）管理工作。

　　5、行政事务部：负责公司物业管理及车辆管理工作；负责公司本部的保卫、防火工作并对公司系统的保卫、防火工作进行服务和管理。

　　6、财务部、审计部、人力资源部：保留原有职能不变。

　　二、同意为公司控股子公司天津市中央药业有限公司（以下简称中央药业）提供贷款授信担保。

　　因公司的控股子公司中央药业生产经营资金需要，又临近了到期转贷，中央药业将在民生银行天津分行（以下简称民生银行）获得3000万元授信额度，其中包括2000万元贷款和1000万元银行承兑汇票。公司董事会同意公司按照51%的持股比例，为3000万元授信额度中的1530万元提供担保，公司将与民生银行签署担保合同，担保期限自签署合同之日起一年。中央药业的另一股东方天津市医药集团有限公司将按照49%的持股比例为1470万元的授信额度提供担保。

　　三、同意为公司控股子公司天津达仁堂达二药业有限公司（以下简称达二药业）提供贷款担保的议案

　　因公司的控股子公司达二药业生产经营资金需要，又临近了到期转贷，达二药业拟在北京银行天津市分行（以下简称北京银行）贷款1000万元，公司将为达二药业该笔贷款提供担保。公司将与北京银行签署担保合同，担保期限自签署合同之日起一年。达二药业的另一股东方天津市津兰集团有限公司以其股权抵押作为反担保。达二药业在完全获得全部该1000万元贷款后，其资产负债率低于70%。

　　截止目前，公司及公司控股子公司对外担保总额为7906万元，占我公司2006年三季度末未经审计净资产的4.9%。

　　特此公告。

　　天津中新药业集团股份有限公司董事会

　　2006年12月18日