股票简称：中远航运         股票代码：600428         编号：2006-18

　　中远航运股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告

　　本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　中远航运股份有限公司第三届董事会第七次会议通知于2006年12月8日 以电子邮件和专人送达的方式发出，会议于2006年12月18日上午在广州市公司会议室召开（马泽华董事因工作调动原因已书面提出辞职；周守华独立董事、杨赞独立董事因工作原因未能参加会议,均书面委托谭劲松独立董事参加会议并行使表决权），应到董事8人，实到8人。公司部分监事、高管列席会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议由徐惠兴副董事长主持，大会以书面记名表决的方式逐项审议并形成了如下决议：

　　1、审议通过了公司在天津滨海新区设立中外合资公司的议案；

　　董事会同意公司与全资子公司--中远航运（香港）投资发展公司（以下简称“香港子公司”）在天津滨海新区的天津保税区共同投资设立中外合资公司（以下简称“合资公司”），合资公司的初始投资总额为9800万美元，初始注册资本为5000万美元，其中：公司出资3500万美元，占股70％；香港子公司出资1500万美元，占股30％。

　　经董事会同意，公司将以“泰安口”和“康盛口”两艘半潜船的账面净值作为出资，其中3500万美元作为对合资公司的出资，账面净值与出资额之间的差额作为对合资公司的借款记入合资公司的负债，香港子公司以现金方式出资。

　　同意票8票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

　　2、审议通过了向中远航运（香港）投资发展有限公司增资5000万美元的议案；

　　同意票8票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

　　特此公告。

　　中远航运股份有限公司董事会

　　二○○六年十二月十八日