证券简称：法尔胜　　　证券代码：000890 　　公告编号：2006-035

　　江苏法尔胜股份有限公司

　　第五届第十七次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　江苏法尔胜股份有限公司第五届第十七次董事会2006年12月1日以书面方式通知于2006年12月16日上午10时在本公司十楼会议室召开召开，会议应到董事11名，周建松先生、刘礼华先生、 蒋纬球先生、张卫明先生、张国春先生、周江益先生、刘印先生、赵连城先生、韩之俊先生、马宗况先生、陈良华先生共计11名董事和独立董事出席会议。董事出席情况符合公司章程等有关规定。会议以举手表决的方式逐项审议通过了下列议案：

　　1．关于受让江苏法尔胜特钢制品有限公司15%股权的议案

　　江苏法尔胜特钢制品有限公司系本公司与加拿大康奈克斯有限公司、江阴创业投资科技有限公司合资企业，其中本公司持有60%的股权、加拿大康奈克斯有限公司持有25%、江阴创业投资科技有限公司持有15%股权。该公司注册资本800万美元。经江苏公证会计师事务所审计，截止2005年末总资产390,774,006.95，净资产119,398,533.52元，2005实现主营业务收入347,149,620.60元，净利润6,872,763.16元。

　　经江苏公证会计师事务所审计，截止2006年10月末总资产457,573,944.95，净资产139,347,663.55元，2006年1-10月实现主营业务收入348,625,260.95元，净利润24，089，048.51元。

　　经与合资方协商，本公司同意以2006年10月31日的净资产为定价依据，收购江阴创业科技投资有限公司持有的15%的江苏法尔胜特钢制品有限公司股权，收购价格为20，902，149.53元人民币（即净资产×股权比例，无资产溢价或者折让）。交易完成后，本公司持有江苏法尔胜特钢制品有限公司的股权将增至75%。

　　本次股权受让得到董事会批准后，公司将和江阴创业科技投资有限公司签署书面的股权转让协议。本次股权受让行为实施后，将有利于公司进一步强化对江苏法尔胜特钢制品有限公司的控制权，提升公司在细小规格钢丝制品的竞争力，并有助于提高公司的整体盈利能力。

　　本公司与江阴创业科技投资有限公司不存在关联关系。

　　江阴创业科技投资有限公司简介：

　　公司成立日期：2001年12月14日

　　法定代表人： 费永明

　　公司性质：有限责任公司

　　经营范围为：资本经营，信息技术咨询服务。（设计专项审批的，需审批后方可经营）。

　　公司全体股东：费永明、周震华、冯敏、朱斌

　　2005年该公司主要财务指标如下：总资产40886900.93元，净资产24570777.45元，2005年实现净利润-923521.43元。

　　该公司与本公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的不存在（除共同投资江苏法尔胜特钢制品有限公司外）其他任何关系。

　　表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。

　　2. 关于为江苏法尔胜新型管业有限公司提供担保的议案

　　江苏法尔胜新型管业有限公司系本公司与台湾东泰造纸股份有限公司合资企业，本公司持有75%的股权。因该公司与建设银行江阴支行之间的一笔金额为500万元人民币的贷款将于2007年1月22日到期，为满足生产经营需要，该公司拟向建设银行江阴支行重新申请500万元人民币综合授信，期限为一年。本公司董事会同意在上述综合授信额度内为其提供连带责任担保。表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。

　　3．关于为江阴法尔胜贝卡尔特光缆钢制品有限公司提供担保的议案；

　　江阴法尔胜贝卡尔特光缆钢制品有限公司系本公司与比利时贝卡尔特公司合资企业，本公司持有75%的股权。因该公司与中国建设银行股份有限公司江阴支行之间的一笔金额为500万元人民币的综合授信将于2007年1月23日到期，为满足生产经营需要，该公司拟向该行重新申请500万元人民币贷款，本公司董事会同意在上述综合授信额度内为其提供连带责任担保。

　　表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。

　　4．关于为江苏法尔胜线材制品有限公司提供担保的议案

　　江苏法尔胜线材制品有限公司系本公司与加拿大康耐克斯公司合资企业，本公司持有75%的股权。因该公司与中国建设银行股份有限公司江阴支行之间的一笔金额为2000万元人民币的综合授信将于2007年1月24日到期，为满足生产经营需要，该公司拟向该行重新申请2000万元人民币贷款，本公司董事会同意在上述综合授信额度内为其提供连带责任担保。

　　表决结果：赞成11票，弃权0票，反对0票。

　　5. 关于为深圳法尔胜彰沅金属制品有限公司提供担保的议案

　　深圳法尔胜彰沅金属制品有限公司系本公司与台湾彰沅实业有限公司合资企业，本公司持有51%的股权。为满足生产经营需要，该公司拟向深圳光大银行莲花路支行申请2200万元人民币综合授信，本公司董事会同意在上述综合授信额度内为其提供连带责任担保。

　　表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。

　　6. 关于向金融机构申请贷款的议案

　　为满足公司生产经营需要，本公司董事会同意分别向兴业银行南京分行洪武支行申请人民币贷款2500万元，银行承兑汇票5000万元；向建设银行江阴市支行申请人民币贷款5000万元；向交通银行股份有限公司汕头国新支行申请人民币贷款3000万元；向无锡商业银行江阴朝阳路支行申请人民币贷款3000万元；向中信银行苏州分行营业部申请商业承兑汇票3000万元；向中国银行江阴市支行申请融资敞口2500万元。

　　表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。

　　截至本公告日，本公司累计担保余额为39031.48万元，占本公司2005年经审计的净资产的41.33%，其中对外担保为7350万元，对控股子公司担保为31681.48万元，公司没有为控股股东及其关联方提供担保，也无逾期担保。被担保对象中除江苏法尔胜新日制铁缆索有限公司外，2005年末经审计的资产负债率均没有超过70%。

　　包括本次董事会决议提供的担保在内，公司累计担保总额仍未超过公司2005年经审计的净资产的50%，因此本次董事会决议提供的担保无需得到公司股东大会的批准。

　　上述被担保对象将向有关金融机构提交融资申请，本公司将在签署相关担保文件后，按照规定履行必要的信息披露义务。

　　以上决议符合公司章程，决议合法有效。

　　特此公告

　　江苏法尔胜股份有限公司董事会

　　2006年12月19日