证券代码：600210 证券简称：紫江企业 编号：临2006-015 上海紫江企业集团股份有限公司
第三届董事会第十一次
会议决议公告暨召开公司2007年
第一次临时股东大会的通知
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确及完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称“ 公司”）第三届董事会于2006年12月11日以传真和E-MAIL方式向公司董事发出召开第十次董事会会议的通知，并于2006年12月18日在公司会议室召开第十一次会议。9名董事亲自参加了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：
一、关于公司董事长变更的议案
经公司董事会讨论，同意李彧先生辞去公司第三届董事会董事长职务，对其任公司董事长期间为公司所做出的贡献表示感谢。
经公司董事会提名委员会提名和公司董事会讨论，拟选举沈雯先生为公司第三届董事会董事长（简历见附件一）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。
二、关于同意上海虹桥商务大厦有限公司转让上海阳光大酒店有限公司8％股权的议案
上海阳光大酒店有限公司（以下简称“阳光大酒店”）是一家二星级的涉外酒店，座落于虹桥路2266号，主要提供住宿、办公房出租、餐饮、娱乐等多方面服务。阳光大酒店注册资本5500万元人民币，由本公司控股子公司上海虹桥商务大厦有限公司（以下简称“虹桥商务大厦”）持有其57%股权、上海紫江（集团）有限公司（以下简称“紫江集团”）持有其43%股权，2006年1-11月阳光大酒店实现主营业务收入1410.1万元，净利润94万元，截止2006年11月末总资产为5097.6万元，净资产为4758.9万元。
由于阳光大酒店经营面积相对较小，客房及餐饮价格及业务规模均无法有效提升，股东投资回报较低，考虑该酒店接邻五星级上海万豪虹桥大酒店（以下简称“万豪虹桥大酒店”），为有利于阳光大酒店的未来发展，充分利用万豪虹桥大酒店的管理与业务优势，公司同意虹桥商务大厦以2120万元人民币的价格转让其所持有的阳光大酒店8％股权给上海紫泰酒店管理有限公司（万豪虹桥大酒店的业主公司，以下简称“紫泰酒店”），该转让价以协议价格确定。
紫江集团持有的阳光大酒店43％股权也将在本次虹桥商务大厦转让8％股权时一并转让给紫泰酒店。股权转让完成后，虹桥商务大厦将持有阳光大酒店49％股权，紫泰酒店将持有阳光大酒店51％股权。紫泰酒店将与虹桥商务大厦合作，并适时引入战略合作资金方，利用与万豪虹桥大酒店现有服务设施，将阳光大酒店重建成为五星级酒店，并发展出租型商业地产，具体方案待与战略合作资金方达成一致后及时公告。
本公司第一大股东紫江集团持有紫泰酒店51％股权，第二大股东珅氏达投资（香港）有限公司持有紫泰酒店24％股权本次交易为关联交易，关联董事回避表决。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，6票回避。
三、关于公司及控股子公司上海紫江创业投资有限公司受让上海紫都佘山房产有限公司股权的议案
为了提升公司的赢利能力，本公司拟以30080万元人民币的价格受让上海紫都置业发展有限公司（以下简称“紫都置业”）持有的上海紫都佘山房产有限公司（以下简称“紫都佘山”）94％股权；拟同意控股子公司上海紫江创业投资有限公司（以下简称“紫江创投”）以1920万元人民币的价格受让上海紫江房地产有限公司（以下简称“紫江房地产”）持有的紫都佘山6％股权，该受让价格以双方协议价格确定。
紫都佘山注册资本8800万元人民币，紫都置业持有其94%股权，紫江房地产持有其6％股权，股权转让完成后，本公司将持有94％股权，紫江创投将持有6％股权。
紫都佘山正在开发的“紫都·上海晶园”位于上海唯一的国家4A级度假区———上海佘山国家旅游度假区核心区域内。“紫都·上海晶园”共有建设用地面积693.43亩，分三期开发，目前紫都佘山正在进行一期244.17亩的开发建设。
自2005年3月22日开盘至2005年12月31日，紫都佘山共售出的别墅16套；2006年1月1日至12月15日，共售出别墅18套，另有3套已与客户达成购房意向，预计可于年底前实现销售；至2006年12月31日，预计可累计售出别墅37套。
紫都佘山2005年度实现经审计的主营业务收入16307.4万元，平均销售单价20690元/平方米，净利润4384.2万元，销售净利率为26.88％；2006年1月—11月，实现主营业务收入11098.9万元，净利润2452.9万元；预计12月份可实现主营业务收入8011万元，净利润2051万元，全年可实现主营业务收入19110万元，平均销售单价22199元/平方米，净利润4504万元，销售净利率为23.57％。紫都佘山于评估基准日账面累计未分配利润以及自评估基准日以后实现的净利润，均由受让方享有。
紫都佘山现拥有的主要资产情况如下：
①一期A、B、D区已建成尚未销售的别墅5套，建筑面积2692.64平方米，其中2套为样板房，建筑面积共1258.13平方米，另3套已达成购房意向，建筑面积1434.51平方米，尚未建设的别墅2套，建筑面积873.2平方米；一期C区在建别墅22套，建筑面积共10190平方米，其中13套已经结构封顶，预计2007年1月可取得预售证，其余9套预计于2007年一季度办理预售证。一期账面土地成本7851万元；
②已建成的会所，建筑面积6202.34平方米，账面成本4812万元；
③二、三期土地使用权证。建设用地面积299,508平方米（折合为449.26亩），可售建筑面积为59901.6平方米，容积率约为0.2，规划建设别墅164套。目前，紫都佘山已取得二、三期土地使用权证，已支付的账面成本为23744万元，预计还将支付三期土地配套费用9299万元，总土地成本为33043万元。
截至2006年11月30日，紫都佘山账面总资产64718万元，净资产11837万元；根据上海万隆资产评估有限公司2006年12月8日出具的评估报告，于评估基准日2006年11月30日，紫都佘山总资产评估值为123020万元，总负债评估值为52881万元（其中股东贷款11705万元），净资产评估值为70139万元。
本次股权收购价格，是以上述紫都佘山2006年11月30日的净资产评估值作为基础，综合考虑一期已建及在建工程的评估价格与二、三期的土地评估价格因素和股东的实际投入（包括资本金和股东贷款）后综合确定。
本公司第一大股东上海紫江（集团）有限公司持有紫都置业65％股权，紫都置业持有紫江房地产95％股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次交易为关联交易，关联董事回避表决。
本议案尚需提交公司2007年第一次临时股东大会审议。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，5票回避。
四、关于为公司控股子公司提供担保的议案
（一）公司决定为公司控股子公司沈阳紫江包装有限公司（以下简称“沈阳紫江”）向招商银行沈阳分行申请人民币3000万元流动资金借款提供连带责任保证担保，期限一年，利率为基准利率；授权公司总经理郭峰先生代表公司在上述担保的相关合同和文件上签字。
截止公告日，公司对沈阳紫江担保累计为5000万元，占截止2005年12月31日公司净资产的1.84％。
沈阳紫江系公司控股子公司，于2001年成立，注册资本人民币7500万元，公司持有96.67％股权，位于沈阳经济技术开发区内，主要生产和销售PET瓶及瓶坯等包装容器、瓶盖、标签、涂装材料等，公司主要客户为沈阳统一企业有限公司、沈阳百事可乐饮料有限公司、哈尔滨百事可乐饮料有限公司等。该公司2006年1-11月实现主营收入13,753.50万元，净利润995.71万元，截止2006年11月30日，总资产为23,309.30万元，净资产7,393.82万元（未经审计）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）公司决定为公司控股子公司沈阳紫泉包装有限公司（以下简称“沈阳紫泉”）向交通银行沈阳分行铁西支行申请人民币1000万元流动资金借款提供连带责任保证担保，期限一年，利率为基准利率；授权公司总经理郭峰先生代表公司在上述担保的相关合同和文件上签字。
截止公告日，公司对沈阳紫泉担保累计为1000万元，占截止2005年12月31日公司净资产的0.37％。
沈阳紫泉系公司控股子公司上海紫泉包装有限公司(以下简称“上海紫泉”)的控股子公司，于2001年成立，注册资本美元500万元，上海紫泉持有75％股权，位于沈阳经济技术开发区内，主要生产和销售加工塑料合金材料、容器及特种容器的密封材料等，公司主要客户为哈尔滨啤酒有限公司、华润雪花啤酒有限公司、四平金士百啤酒集团有限公司、沈阳可口可乐饮料有限公司、哈尔滨可口可乐饮料有限公司等。该公司2006年1-11月实现主营收入12,005.05万元，净利润272.27万元，截止2006年11月30日，总资产为11,489.45万元，净资产5,255.72万元（未经审计）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）公司决定为公司参股子公司上海紫东化工材料有限公司（以下简称“紫东材料”）向厦门国际银行上海分行申请人民币2695万元流动资金借款提供连带责任保证担保，期限一年，利率为基准利率上浮10％；授权公司总经理郭峰先生代表公司在上述担保的相关合同和文件上签字。
截止公告日，公司对紫东材料担保累计为2695万元，占截止2005年12月31日公司净资产的0.99％。
紫东材料系公司参股子公司，于2001年成立，注册资本美元5000万元，公司持有49％股权，位于上海紫江科技产业园区内，主要生产和销售双向拉伸聚酰胺薄膜及多层复合薄膜等新型薄膜材料，公司主要客户为升得化工、CROWN INDUSTRY、稻田贸易等。该公司2006年1-11月实现主营收入3,827.71万元，净利润-3,555.44万元，截止2006年11月30日，总资产为34,468.83万元，净资产12,004.38万元（未经审计）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
截止公告日，公司为子公司提供的担保累计数量：人民币1,165,450,000元、美元7,052,000元（以1：7.8255计，折合人民币55,185,426元）、日元318,000,000元（以100:6.6323合人民币21,090,714元），合计人民币为1,241,726,140元，占截止2005年12月31日公司净资产的45.68％；除为参股子公司紫东材料担保2695万元外，公司担保对象全部为公司所属控股子公司，公司对该等公司具有充分控制力。
五、关于召开公司2007年第一次临时股东大会的议案
根据《公司章程》等有关规定，公司拟定于2007年1月4日上午9：30在上海市莘庄工业区申富路618号公司会议室召开二OO七年第一次临时股东大会，具体情况如下：
（一） 会议时间：2007年1月4日上午9：30
（二）会议地点：上海市莘庄工业区申富路618号公司会议室
（三）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式。
（四）会议内容：《关于公司及其控股子公司上海紫江创业投资有限公司受让上海紫都佘山房产有限公司股权的议案》
（五）会议出席对象：
1、截止2006年12月27日下午3:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东；
2、公司董事、监事及其他高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师。
（六）现场会议事项
1、登记时间：
2006年12月29日上午9:00至下午15:00。
2、登记方式：
参加本次股东大会的股东，请于2006年12月29日上午9：00至下午15:00，持本人身份证、股东帐户卡等股权证明；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证；法人股股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证至公司登记。异地股东可用传真或信函方式登记。
3、会议登记地点：上海市虹桥路2272号上海虹桥商务大厦7楼C座投资者关系部
（七）公司股票停牌、复牌事宜
公司股票将于股东大会召开当日停牌一天，并于股东大会决议公告之日起复牌。
（八）其他事项
1、会期半天，与会股东膳食住宿及交通费用自理。
2、会议联系方式：
联系电话：(021)62377118*808
联系传真：(021)62377327
联系人：黃小姐
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海紫江企业集团股份有限公司董事会
2006年12月18日
附件一：沈雯先生简历
沈雯先生，现年48岁，大专学历，高级经济师。现任上海紫江（集团）有限公司（以下简称“紫江集团”）董事长、总裁，第十届全国政协委员。
附件二：股东大会授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表单位（个人）出席上海紫江企业集团股份有限公司2007年第一次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：
委托人：身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东帐户：
被委托人签名： 被委托人身份证号码：
委托书有效期限： 委托日期：2007年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。
证券代码：600210 证券简称：紫江企业 编号：临2006-016
上海紫江企业集团股份有限公司
关联交易公告（一）
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 交易内容：公司控股子公司上海虹桥商务大厦有限公司（以下简称“虹桥商务大厦”）以2120 万元人民币转让所持有的上海阳光大酒店有限公司（以下简称“阳光大酒店”）8％股权给上海紫泰酒店管理有限公司（以下简称“紫泰酒店”）
●关联人回避事宜：本交易属关联交易，关联董事回避表决。
●交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：本次关联交易额占本公司2005年末经审计净资产的0.78%，对本公司当期或未来财务状况无重大影响。
● 本次交易需报上海市工商局备案并审批。
一、关联交易概述
公司控股子公司虹桥商务大厦以2120万元人民币转让所持有的阳光大酒店8％股权给紫泰酒店，该转让价以协议价格确定。
本公司第一大股东紫江集团持有紫泰酒店51％股权，第二大股东珅氏达投资（香港）有限公司持有紫泰酒店24％股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次交易属关联交易，转让价格占本公司2005年末经审计净资产的0.78%，
董事会对本次交易进行了认真讨论，关联董事均回避表决，出席会议非关联董事一致审议通过，其中严其汾、张鸣、袁恩桢3名独立董事认为本次股权转让金额占公司2005年末经审计净资产的0.78％，对本公司当期或未来财务状况无重大影响，因此全部投了赞成票。
本次交易将报上海市工商局备案并审批。。
二、关联方介绍
紫江集团成立于1991年2月27日，注册资本3亿元人民币。注册地址为上海市东川路555号甲，法定代表人为沈雯先生，主要从事投资控股、资产经营、国内贸易（除专项规定之外）等业务，目前从事的领域有包装业、地产业、酒店、精密制造、仪器仪表、科学园区开发等。
紫泰酒店是2001年6月28日经上海工商行政管理局核准登记注册的中外合资有限责任公司，公司注册资本3200万美元，注册地址为上海市长宁区虹桥路2270号，公司法定代表人为沈雯，公司经营范围为酒店管理。
至本次关联交易止，公司与同一关联人紫江集团之间2006年度发生的关联交易占公司2005年末经审计净资产的2.4%，公司与第二大股东珅氏达投资（香港）有限公司之间2006年度发生的关联交易占公司2005年末经审计净资产的0.78%。
三、关联交易标的基本情况
阳光大酒店注册资本5500万元人民币，虹桥商务大厦持有其57%股权（2004年4月，虹桥商务大厦出资1.24亿元取得阳光大酒店57％股权），紫江集团持有其43％股权，紫江集团持有的阳光大酒店43％股权也将在本次虹桥商务大厦转让8％股权时一并转让给紫泰酒店；本次股权转让完成后，虹桥商务大厦将持有阳光大酒店49％股权，紫泰酒店将持有其51％股权。阳光大酒店是一家2星级的涉外酒店，座落于虹桥路2266号，主要提供住宿、办公房出租、餐饮、商务、娱乐等多方面服务。该公司2006年1-11月阳光大酒店实现主营业务收入1410.1万元，净利润94万元，截止2006年11月末总资产为5097.6万元，净资产为4758.9万元。
四、关联交易的主要内容和定价政策
1、签署协议各方的法定名称：
上海虹桥商务大厦有限公司与上海紫泰酒店管理有限公司
2、标的公司名称：上海阳光大酒店有限公司
3、所涉及的金额及比例：
虹桥商务大厦以2120万元人民币转让所持有的阳光大酒店8％股权给紫泰酒店，占本公司2005年末经审计净资产的0.78%。
4、签署协议日期：2006年12月18日
5、协议生效日期：经上海市工商局批准之日起。
6、协议出资时间及方式：该转让金额待董事会审议通过并经签署而生效后七日内，受让方将股权转让款汇至转让方指定的银行帐户。
五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
公司董事会认为：由于阳光大酒店经营面积相对较小，客房及餐饮价格及业务规模均无法有效提升，股东投资回报较低，考虑该酒店接邻五星级上海万豪虹桥大酒店（以下简称“万豪虹桥大酒店”），为有利于阳光大酒店的未来发展，进行了本次股权转让。本次股权转让完成后，虹桥商务大厦将持有阳光大酒店49％股权，紫泰酒店将持有51％股权，紫泰酒店将与虹桥商务大厦合作，并适时引入战略合作资金方，可充分利用与万豪虹桥大酒店现有服务设施和管理与业务优势，将阳光大酒店重建成为五星级酒店，并发展出租型商业地产，对上市公司是有利的。
六、独立董事的意见
独立董事认为：阳光大酒店股权转让后，可使紫泰酒店与虹桥商务大厦合作，并适时引入战略合作资金方，充分利用万豪虹桥大酒店的现有服务设施和管理与业务优势，将阳光大酒店重建成五星级酒店，并发展出租型商业地产，有利于阳光大酒店的未来发展，符合全体股东和公司的利益；公司关联董事在审议本次交易时进行了回避表决，该项关联交易的表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》的要求和公司章程的规定，关联交易内容合法有效、公允合理，没有损害非关联股东的利益，对上市公司及全体股东是公平的，符合公司及全体股东的最大利益。
七、备查文件目录
1、紫江企业第三届董事会第十一次会议决议
2、独立董事意见函
3、上海阳光大酒店有限公司股权转让协议
特此公告
上海紫江企业集团股份有限公司
2006年12月19日
证券代码：600210 证券简称：紫江企业 编号：临2006-017
上海紫江企业集团股份有限公司
关联交易公告（二）
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●交易内容：
1、公司以30080万元人民币受让上海紫都置业发展有限公司所持有的上海紫都佘山房产有限公司（以下简称“紫都佘山”）94％股权；
2、公司控股子公司上海紫江创业投资有限公司（以下简称“紫江创投”）以1920万元人民币受让上海紫江房地产有限公司（以下简称“紫江房地产”）持有的的上海紫都佘山房产有限公司（以下简称“紫都佘山”）6％股权。
●关联人回避事宜：本交易属关联交易，关联董事回避表决。
●交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：本次关联交易额占本公司2005年末经审计净资产的11.77%，对公司当期财务状况无重大影响，有利于提升公司未来赢利能力状况。
● 本次交易需公司股东大会审议通过后报上海市工商局备案并审批。
一、关联交易概述
1、公司拟以30080万元人民币的价格受让上海紫都置业发展有限公司（以下简称“紫都置业”）持有的上海紫都佘山房产有限公司（以下简称“紫都佘山”）94％股权；
2、公司拟同意控股子公司上海紫江创业投资有限公司（以下简称“紫江创投”）以1920万元人民币的价格受让上海紫江房地产有限公司（以下简称“紫江房地产”）持有的紫都佘山6％股权。
上述受让价格以双方协议价格确定。
公司第一大股东上海紫江（集团）有限公司（以下简称“紫江集团”）持有紫都置业65％股权，紫都置业持有紫江房地产95％股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次交易属关联交易，转让价格占本公司2005年末经审计净资产的11.77%。
公司董事会对本次交易进行了认真讨论，关联董事均回避表决，出席会议非关联董事一致审议通过，其中严其汾、张鸣、袁恩桢3名独立董事认为，该受让金额占本公司2005年末经审计净资产的11.77％，对本公司当期财务状况无重大影响，有利于提升公司未来赢利能力，因此全部投了赞成票。
本次交易将提交公司股东大会审议通过后报上海市工商局备案并审批。。
二、关联方介绍
紫江集团成立于1991年2月27日，注册资本3亿元人民币。注册地址为上海市东川路555号甲，法定代表人为沈雯先生，主要从事投资控股、资产经营、国内贸易（除专项规定之外）等业务，目前从事的领域有包装业、地产业、酒店、精密制造、仪器仪表、科学园区开发等。
包括本次关联交易止，公司与同一关联人紫江集团之间2006年度发生的关联交易占公司2005年末经审计净资产的14.48%，因此，本次关联交易尚需提交公司2007年第一次临时股东大会审议后实施。
三、关联交易标的基本情况
紫都佘山注册资本8800万元人民币，紫都置业持有其94%股权，紫江房地产持有其6％股权，股权转让完成后，本公司将持有94％股权，紫江创投将持有6％股权。
紫都佘山正在开发的“紫都·上海晶园”位于上海唯一的国家4A级度假区———上海佘山国家旅游度假区核心区域内。“紫都·上海晶园”共有建设用地面积693.43亩，分三期开发，目前紫都佘山正在进行一期244.17亩的开发建设。
自2005年3月22日开盘至2005年12月31日，紫都佘山共售出的别墅16套；2006年1月1日至12月15日，共售出别墅18套，另有3套已与客户达成购房意向，预计可于年底前实现销售；至2006年12月31日，预计可累计售出别墅37套。
紫都佘山2005年度实现经审计的主营业务收入16307.4万元，平均销售单价20690元/平方米，净利润4384.2万元，销售净利率为26.88％；2006年1月—11月，实现主营业务收入11098.9万元，净利润2452.9万元；预计12月份可实现主营业务收入8011万元，净利润2051万元，全年可实现主营业务收入19110万元，平均销售单价22199元/平方米，净利润4504万元，销售净利率为23.57％。紫都佘山于评估基准日账面累计未分配利润以及自评估基准日以后实现的净利润，均由受让方享有。
紫都佘山现拥有的主要资产情况如下：
①一期A、B、D区已建成尚未销售的别墅5套，建筑面积2692.64平方米，其中2套为样板房，建筑面积共1258.13平方米，另3套已达成购房意向，建筑面积1434.51平方米，尚未建设的别墅2套，建筑面积873.2平方米；一期C区在建别墅22套，建筑面积共10190平方米，其中13套已经结构封顶，预计2007年1月可取得预售证，其余9套预计于2007年一季度办理预售证。一期账面土地成本7851万元；
②已建成的会所，建筑面积6202.34平方米，账面成本4812万元；
③二、三期土地使用权证。建设用地面积299,508平方米（折合为449.26亩），可售建筑面积为59901.6平方米，容积率约为0.2，规划建设别墅164套。目前，紫都佘山已取得二、三期土地使用权证，已支付的账面成本为23744万元，预计还将支付三期土地配套费用9299万元，总土地成本为33043万元。
截至2006年11月30日，紫都佘山账面总资产64718万元，净资产11837万元；根据上海万隆资产评估有限公司2006年12月8日出具的评估报告，于评估基准日2006年11月30日，紫都佘山总资产评估值为123020万元，总负债评估值为52881万元（其中股东贷款11705万元），净资产评估值为70139万元。
四、关联交易的主要内容和定价政策
1、本次股权受让与转让各方的法定名称：
上海紫江企业集团股份有限公司与上海紫都置业发展有限公司
上海紫江创业投资有限公司与上海紫江房地产有限公司
2、标的公司名称：上海紫都佘山房产有限公司
3、所涉及的金额及比例：
公司拟以30080万元人民币的价格受让紫都佘山94％股权；公司控股子公司紫江创投以1920万元人民币的价格受让紫都佘山6％股权，上述金额合计32000万元，占公司2005年末经审计净资产的11.77%，该交易尚需提交公司2007年第一次临时股东大会审议。
4、签署意向书日期：2006年12月18日
5、意向书生效日期：2006年12月18日；股东大会批准后签署正式协议。
6、意向书出资时间及方式：该股权转让金额待股东大会审议通过后以现金支付。
五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
公司董事会认为：紫都佘山财务状况良好，销售净利率高，有利于进一步提升公司的赢利能力，对上市公司是有利的。
六、独立董事的意见
公司独立董事认为：紫都佘山正在开发的“紫都·上海晶园”位于上海唯一的国家4A级度假区———上海佘山国家旅游度假区核心区域内。“紫都·上海晶园”共有建设用地面积693.43亩，分三期开发，目前紫都佘山正在进行一期244.17亩的开发建设。从其销售情况及财务状况看，财务状况良好，赢利能力较强，有利于进一步提升公司未来的赢利能力；另外，紫都佘山于评估基准日账面累计未分配利润以及自评估基准日以后实现的净利润，均由受让方享有；因此，本次股权受让符合公司及其全体股东的利益；公司关联董事在审议本次交易时进行了回避表决，该项关联交易的表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》的要求和公司章程的规定，关联交易内容合法有效、公允合理，没有损害非关联股东的利益，对上市公司及全体股东是平等的，符合公司及全体股东的最大利益。
七、备查文件目录
1、紫江企业第三届董事会第十一次会议决议
2、独立董事意见函
3、上海紫都佘山房产有限公司股权转让意向书
特此公告
上海紫江企业集团股份有限公司
2006年12月19日