证券代码：600086    　　证券简称：东方金钰     公告编号：临2006- 58

　　湖北东方金钰股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成成保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　湖北东方金钰股份有限公司第五届董事会第八次会议于2006年12月18日（星期一）以传真形式召开。本次会议已于12月8日以电话形式 通知各位董事。会议应参与表决董事9 人，实际参与表决董事9人。符合《公司法》及《公司章程》的规定。经全体与会董事认真审议后，采用传真投票表决的方式通过了如下决议：

　　关于公司投资设立北京东方金钰珠宝有限公司的议案；

　　此议案同意9票，反对0票，弃权0票。

　　为了更好的提升上市公司品牌形象，加强公司翡翠原料、翡翠制品、钻石、黄铂金制品以及各类珠宝玉石等的销售，公司拟用自有资金2160万元与自然人陈香兰（投资1008万元）、金向宝（投资432万元）共同投资3600万元设立北京东方金钰珠宝有限公司（公司名称将最终以工商登记为准），该公司成立后将主要开拓北京、北京周边和东北市场，现将设立公司的有关情况介绍如下：

　　1、暂定公司名称：北京东方金钰珠宝有限公司

　　2、暂定经营范围：翡翠原料及其各种翡翠制品、宝石、珠宝饰品、黄铂金制品的加工、生产、批发、销售，境外黄铂金来料加工，进出口业务，黄铂金镶嵌业务；工艺美术品的销售及代购代销，文化旅游项目的开发。

　　3、注册资本：1000万元

　　4、投资各方及比例：湖北东方金钰股份有限公司60%、自然人陈香兰女士（身份证号：３２０３８１１９８３０７１６９４２１）28%，自然人金向宝先生（身份证号：　４２０１１１７８１１２４７０１）12％。

　　5、投资收益：该公司设立后，公司还将加大对其各种珠宝制品的供货力度，如各项经营情况正常开展，预计每年可实现年主营业务收入0.8—1.2亿元。

　　特此公告。

　　湖北东方金钰股份有限公司董事会

　　二OO六年十二月十八日