证券代码： 600115        证券简称： S东航        编号：临2006-025

　　中国东方航空股份有限公司股权分置改革A股市场相关股东会议表决结果公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、特别提示

　　1、中国东方航空股份有限公司（以下称“公司”）本次股 权分置改革A股市场相关股东会议（以下称“本次会议”）无新提案提交表决，亦无否决或修改提案的情况；

　　2、公司流通A股股票复牌时间详见《中国东方航空股份有限公司股权分置改革方案实施公告》。

　　二、本次会议召开情况

　　1、本次会议召集人：公司董事会

　　2、本次会议股权登记日：2006 年12月7日

　　3、现场会议召开时间：2006年12月18日（星期一） 下午2:30。

　　4、网络投票时间： 2006年12月14日、12月15日和12月18日的每日上午9:30～11:30、下午13:00～15:00

　　5、现场会议召开地点：上海市虹桥路2550号上海航友宾馆会议中心

　　6、现场会议主持人：董事长李丰华先生

　　7、本次会议表决方式：本次会议采取现场投票与交易系统网络投票相结合的方式。公司已通过上海证券交易所交易系统向流通A股股东提供了网络投票平台，流通A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　8、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股权分置改革管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　三、本次会议出席情况

　　公司A股市场相关股东持有的股份总数为3,300,000,000股，其中：非流通股股份总数为3,000,000,000股，流通A股股份总数为300,000,000股。

　　1、总体出席情况

　　参加本次会议现场投票和通过网络投票表决的公司A股市场相关股东共3468人，代表公司股份3,086,105,057股，占公司A股市场相关股东持有的股份总数的93.5183%。

　　2、非流通股股东出席情况

　　出席本次会议的非流通股股东共1人，代表公司股份3,000,000,000股,占公司非流通股股份总数的100%，占公司A股市场相关股东持有的股份总数的90.9091%。

　　3、流通A股股东出席情况

　　参加本次会议现场投票和通过网络投票表决的公司流通A股股东共3467人，代表公司股份86,105,057股，占公司流通A股股份总数的28.7017%，占公司A股市场相关股东持有的股份总数的2.6092%。

　　其中，通过现场会议投票方式表决的流通A股股东共1065人，代表公司股份15,489,253股，占公司流通A股股份总数的5.1631%，占公司A股市场相关股东持有的股份总数的0.4694%；通过网络投票方式表决的流通A股股东共2402人，代表公司股份70,615,804股，占公司流通A股股份总数的23.5386%，占公司A股市场相关股东持有的股份总数的2.1399%。

　　四、议案审议情况

　　本次会议审议了《中国东方航空股份有限公司股权分置改革方案》。

　　公司董事会于2006年12月1日在上海证券交易所网站披露的《中国东方航空股份有限公司股权分置改革说明书全文（修订稿）》描述了《中国东方航空股份有限公司股权分置改革方案》的详细内容。

　　五、议案表决结果

　　本次会议以记名投票方式对《中国东方航空股份有限公司股权分置改革方案》进行了表决。

　　1、表决情况

　　2、参加表决的前十大流通A股股东持股数量和表决情况

　　4、表决结果

　　本次会议审议通过了《中国东方航空股份有限公司股权分置改革方案》。

　　六、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市通商律师事务所

　　2、律师姓名：朱海燕 吴曦

　　3、结论性意见：本次会议的召集和召开程序、出席现场会议股东及股东代理人资格及会议表决程序，以及公司董事会征集投票委托的程序等相关事宜，符合有关股权分置改革的法律法规的规定；本次会议表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　中国东方航空股份有限公司董事会

　　二零零六年十二月十八日