股票简称：金路集团 股票代码：000510 编号：临2006—028号

　　四川金路集团股份有限公司

　　2006年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间：2006年12月18日（星期一）上午9时。

　　2、召开地点：四川省德阳市岷江西路二段 57号金路大厦12楼会议厅。

　　3、召开方式：现场投票。

　　4、召集人：四川金路集团股份有限公司董事局。

　　5、主持人：公司董事长何光昶先生。

　　6、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定。

　　三、会议的出席情况

　　出席本次会议的股东及股东代理人共计14人，代表股份     133,467,457股，占公司有表决权总股份的21.91%。

　　四、提案审议和表决情况

　　1、审议通过了《关于转让本公司持有的四川省绵阳市丰谷酒业有限责任公司99.2%股权的议案》。

　　本次交易完成后，本公司将收回现金18350万元，用于主导产业PVC树脂的技术改造，有利于公司抓住机遇，收缩战线，集中优势资源，夯实PVC主业，扩大企业规模，增强核心竞争力。

　　表决情况：同意133,285,157股，占出席会议所有股东所持表决权的99.86%；反对182,300股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.14%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

　　2、审议通过了《关于本公司下属控股子公司四川省金路树脂有限公司2006年度计划新增贷款的议案》。

　　表决情况：同意133,467,457股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：四川商信律师事务所

　　2、律师姓名：王骏

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次大会人员的资格及本次股东大会的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　特此公告

　　四川金路集团股份有限公司董事局

　　二○○六年十二月十八日