四川长虹电器股份有限公司
2006年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议没有否决或修改提案的情况；
● 本次会议没有新提案提交表决的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
四川长虹电器股份有限公司2006年第二次临时股东大会于2006年12月19日在四川省绵阳市高新区绵兴东路35号长虹技术中心三楼多功能厅召开。本次会议由公司董事会召集，公司董事长赵勇先生主持了本次大会。
（二）会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权代表共64人,代表股份657,989,375股,占公司股份总数的34.66%。公司部分董事、监事和高管人员列席了会议,符合《中华人民共和国公司法》和《四川长虹电器股份有限公司章程》的规定。
二、议案审议情况
会议审议并经逐项表决通过了如下决议：
（一）审议通过了《关于修订本公司章程的议案》
同意票657,989,375股，占出席会议股东所持有表决权股份的100%，反对票0股，占出席会议股东所持有表决权股份的0 %，弃权票0股，占出席会议股东所持有表决权股份的0%。
（二）审议通过了《关于选举高朗先生为公司第六届董事会独立董事的议案》
同意票657,989,375股，占出席会议股东所持有表决权股份的100%，反对票0股，占出席会议股东所持有表决权股份的0 %，弃权票0股，占出席会议股东所持有表决权股份的0%。
（三）审议通过了《关于公司与四川长虹电子集团有限公司实施资产置换的议案》
根据资产置换方案，本公司以拥有的对Apex公司的债权40,000万元及部分存货资产经评估价值为100,609.49万元（含税交易价格为117,713.10万元）与四川长虹电子集团有限公司（含国营长虹机器厂）所注册拥有的评估价值为239,712.12万元的长虹商标及四川长虹电子集团有限公司所拥有的经评估价值19,441.55万元的土地使用权按照合计157,713.10万元的价格进行资产置换，资产置换的差额部分437.08万元由四川长虹电子集团有限公司以现金补齐。其中，长虹商标整体评估价值为239,712.12万元人民币，按四川长虹电子集团有限公司对长虹商标的价值贡献所分摊的57.50%比例即137,834.47万元人民币作价。
本次资产置换为关联交易，关联股东按照有关规定回避了该议案表决，参与该项议案表决的股份总数为81,785,582股。
同意票81,785,582股，占参与该项议案表决股份总数的100%，反对票0股，占参与该项议案表决股份总数的0%，弃权票0股，占参与该项议案表决股份总数的0%。
三、律师见证情况
本次股东大会经四川泰和泰律师事务所见证,并出具了法律意见书,认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事签字的本次股东大会决议；
2、四川泰和泰律师事务所出具的2006年第二次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
四川长虹电器股份有限公司董事会
二○○六年十二月十九日