天地源股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

　　股票简称：天地源             股票代码：600665             编号：临2006-034

　　天地源股份有限公司

　　第五届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别和连带责任。

　　天地源股份有限公司第五届董事会第二次会议于2006年12月19日以通讯表决方式召开，应表决董事11人，实际表决董事11人，符合《公司法》和天地源股份有限公司《章程》相关规定，会议通过通讯表决，审议通过了《关于公司竞买苏州工业园区“苏园土挂（2006）31号地块”国有土地使用权的议案》。

　　根据天地源股份有限公司《投、融资管理规则》相关规定，为增加公司土地储备，依照董事会授权，公司于2006年12月18日通过摘牌方式成功竞买苏州工业园区“苏园土挂（2006）31号地块”国有土地使用权。

　　上述宗地净面积共计221.016亩（147344.05平方米），竞得价格总计44210万元，土地用途为住宅用地，政府审批建筑容积率为2.0，建筑面积294688平方米。区位优势明显，各项配套齐全，投资升值潜力较大，符合公司发展战略方向。

　　本次审议结果如下：

　　11票同意；0票反对；0票弃权。

　　公司将于本次议案获董事会审议并通过后与政府土地出让部门签订《国有土地使用权出让合同》。

　　特此公告。

　　天地源股份有限公司董事会

　　二○○六年十二月二十日