云南云维股份有限公司
第四届董事会第十五次会议(通讯表决方式)决议公告
2006年12月20日 来源:上海证券报 作者:
证券代码:600725 证券简称:云维股份 编号:临2006-033
云南云维股份有限公司
第四届董事会第十五次会议(通讯表决方式)决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
云南云维股份有限公司第四届董事会第十五次会议于2006年12月19日以通讯表决方式召开(会议通知于2006年12月17日以专人送达、传真方式发出),会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人,会议通知和召开符合《公司法》、《证券法》及本公司《公司章程》的规定。
经与会董事认真讨论,会议形成以下决议:
以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《云南云维股份有限公司募集资金使用管理办法》
为规范公司募集资金的管理和运用,保护投资者的利益,根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及其他相关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,特制定《云南云维股份有限公司募集资金使用管理办法》(详细内容刊登在上海证券交易网站http://www.sse.com.cn上)。
云南云维股份有限公司董事会
二OO六年十二月十九日