证券代码：600701         股票简称：S工大高新             公告编号：2006－024

　　哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司四届十二次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司于 2006年12月1日以电话或者传真方式发出召开四届十二次董事会会议的通知，按照会议通知，董事第四届十二次董事会2006年12月19日以通信方式召开，本次会议由公司董事长张大成主持，本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事6名，其中董事刘芳因故未出席本次董事会，委托董事唐利成代为表决；董事赵德强因病未出席本次董事会，也未委托其他董事代为表决；独立董事巴德年因在国外无法取得联系未出席本次董事会，也未委托其他独立董事代为表决。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

　　会议审议通过如下决议：

　　根据哈工大集团股份有限公司工作需要和建议，公司财务总监胡利贵和董事会秘书赵志刚不再担任目前职务，另有安排，公司董事会根据总经理陈晓明和公司董事长张大成的提名，同意聘任董事李文婷女士和董事唐利成先生分别担任公司财务总监和董事会秘书（以上两人简历详见公司有关年报中高管简介）。

　　公司独立董事李成栋先生和李俊玲女士也分别就此发表了关于高管人员资格的独立意见，认为上述两人具备担任公司财务总监和董事会秘书的资格，程序合法有效。

　　以上公告。

　　哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司

　　2006年12月20日