证券代码：600671 股票简称：天目药业 编号：临2006－041

　　杭州天目山药业股份有限公司关于撤消

　　2006年度第二次临时股东大会部分提案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　2006年12月6日公司召开了第五届董事会第三十次会议，审议通过了公司将于2006年12月23日召开2006年度第二次临时股东大会。（详见2006年12月8日的《中国证券报》 和《上海证券报》）

　　现经公司董事会讨论，认为公司原提交股东大会讨论的《关于聘请深圳大华天诚会计师事务所有限公司为公司2006年度会计审计机构》的提案考虑不充分，本公司董事会决定撤消该提案，公司2006年度第二次临时股东大会将不对该事项进行审议。

　　除撤消上述提案外，公司2006年度第二次临时股东大会召开时间、地点、股权登记日等事项不变。

　　特此公告。

　　杭州天目山药业股份有限公司

　　二00六年十二月二十日