证券简称：天方药业 证券代码：600253 编号：临2006—029号

　　河南天方药业股份有限公司

　　第三届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　河南天方药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2006年12月14日以电话方式通知，于2006年12月20日上午8:30在公司三楼会议室以现场与通讯方式召开。会 议应到董事11人，现场出席人数为6人，董事田中靖司先生和独立董事宁金成先生、李正伦先生、路运锋先生、朱鹏程先生5人通过传真形式表决，公司监事及高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《河南天方药业股份有限公司章程》的规定，会议有效。会议由董事长崔晓峰先生主持，经与会董事认真审议，形成了如下决议：

　　审议通过了天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司为公司2006年度财务审计机构的议案。

　　公司聘请的财务审计机构北京中洲光华会计师事务所已与2006年10月30日与华证会计师事务所、厦门天健华天会计师事务所合并，并更名为天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司。鉴于此，公司2006年度财务审计机构的名称亦相应地改为天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司。

　　11票同意，0票反对，0票弃权

　　特此公告！

　　河南天方药业股份有限公司董事会

　　2006年12月20日