国药集团药业股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

　　股票代码：600511     股票简称：国药股份     公告编号：2006-临038

　　国药集团药业股份有限公司

　　第三届董事会第九次会议决议公告

　　国药集团药业股份有限公司第三届董事会第九次会议通知于2006年12月8日以书面形式发出，会议于2006年12月21日在公司会议室召开。本次会议应到董事九名，实到董事九名，其中三名独立董事参加了会议，监事和高管列席会议，符合《公司法》和公司章程的有关规定。

　　本次会议审议并通过了如下决议：

　　一、审议并通过宋廷锋先生由于工作变动原因辞去公司财务总监职务、聘任姜修昌先生为公司财务总监的议案。

　　二、审议并通过公司增资宜昌人福药业有限责任公司（以下简称“宜昌人福”）2,409万元的议案。宜昌人福原注册资本6,000万元，我公司持有20%股权，本次各股东协商按原比例共同增资12,045万元，其中我公司增资2,409万元，增资后注册资本18,045万元。

　　三、审议并通过公司向招商银行股份有限公司北京分行申请1.5亿元综合授信额度、委托兴业银行北京广安门支行向子公司国药集团国瑞药业有限公司贷款1,700万元、委托兴业银行北京广安门支行向子公司国药物流有限公司贷款7,400万元的议案。

　　特此公告。

　　国药集团药业股份有限公司

　　2006年12月22日

　　近期简历：

　　姜修昌：男，42岁，党员，高级会计师。1999年12月至2002年3月国药股份药品部副主任；2002年4月至2004年4月国药股份财务部副主任；2004年5月至今国药股份财务部主任。