保定天威保变电气股份有限公司
2006年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、重要内容提示：
● 本次会议无否决或修改提案的情况；
● 本次会议无新提案提交表决。
二、会议召开和出席情况
保定天威保变电气股份有限公司2006年第四次临时股东大会于2006年12月21日上午9：00在公司第四会议室以现场方式召开，会议由公司董事会召集，公司董事杨明进先生主持。出席会议的股东及股东代表共9人，代表股份数21445.7235万股，占公司总股本36500万股的58.76%。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司董事、监事及部分其他高级管理人员参加了会议。
三、提案审议情况
与会股东及股东代表审议并以记名投票表决方式通过了《关于转让凯华工业有限公司股权的议案》：
凯华工业有限公司（简称“凯华公司”）于1993年9月经保定市工商行政管理局批准成立，注册地址：保定市高新区朝阳大街168号，经营范围：生产、开发各种新型建设产品、卫生洁具及相关原材料、半成品零件、包装材料，并对以上产品进行技术咨询服务。销售本公司生产的产品。
2006年4月28日，经公司第三届董事会第七次会议审议通过，公司收购了中威香港有限公司持有凯华公司50%的股权、凯聚（香港）有限公司持有凯华公司40%的股权，收购价格为7672.5万元。收购完成后本公司持有其90%的股权，保定市三泰房地产开发有限公司持有其10%的股权。
为进一步优化产业结构，理顺公司业务范围，集中精力做好公司输变电主业和新能源产业，公司决定将持有凯华公司90%的股权以7672.5万元的价格转让给保定天威集团有限公司。董事会决定授权公司总经理办理转让凯华公司股权的一切事宜。
关联股东保定天威集团有限公司和保定惠源咨询服务有限公司放弃对该项议案的表决权后，出席会议有效表决权股份总数为314.3485万股，其中赞成票314.3485万股，占出席会议有效表决权股份总数的100%，弃权票0股，反对票0股。
四、律师见证情况
本公司此次股东大会由北京市金诚同达律师事务所叶正义律师见证，并出具了法律意见书，律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会出席人员、召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、保定天威保变电气股份有限公司2006年第四次临时股东大会决议；
2、关于保定天威保变电气股份有限公司2006年第四次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
保定天威保变电气股份有限公司
2006年12月21日
证券简称：天威保变 证券代码：600550 编号：临2006-070
保定天威保变电气股份有限公司
关于天威英利再次完成增资扩股工商变更的
重要事项公告
保定天威英利新能源有限公司（以下简称“天威英利”），是保定天威保变电气股份有限公司（以下简称本公司）的参股公司，原注册资本23094万元人民币，本公司持有其46.02%的股权， Yingli Green Energy Holding Company Limited(以下简称“开曼公司”)持有其53.98%的股权。2006年11月15日，公司公告了《关于重新签订修改天威英利合营合同和章程的公告》，即由开曼公司对天威英利进行单方增资，增资后投资总额135000万元人民币，注册资本71578万元人民币，本公司持有其37.87%的股权，开曼公司持有其62.13%的股权（详见2006年11月15日刊登于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 、《中国证券报》和《上海证券报》上的公告）。
天威英利现已完成上述增资扩股的工商变更手续，公司性质为有限责任公司（中外合资），法定代表人丁强，住所为保定市高开区复兴中路3055号，注册资本71578万元人民币，经营范围为：硅太阳能电池及配套产品的研制、生产、销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产研制所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；太阳能光伏电站工程的设计、安装、施工（经营范围中属于法律、行政法规规定须经批准的项目，应当依法经过批准后方可经营）。
特此公告。
保定天威保变电气股份有限公司
2006年12月21日
证券简称：天威保变 证券代码：600550 编号：临2006-071
保定天威保变电气股份有限公司
关于第三次修改天威英利合营合同和章程的公告
保定天威英利新能源有限公司（以下简称“天威英利”），是保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“本公司”）和Yingli Green Energy Holding Company Limited(以下简称“开曼公司”)共同成立的中外合资经营企业，注册资本71578万元人民币，其中开曼公司持有其62.13%的股权，本公司持有其37.87%的股权。
2006年12月18日，本公司与开曼公司在《合资经营企业合同》《合资经营企业合同修正案》、《合资经营企业合同补充合同二》和《保定天威英利新能源有限公司章程》、《天威英利新能源有限公司章程修正案》、《章程修正案二》的基础上，签署了《合资经营企业合同补充合同三》和《章程修正案三》，主要补充修正了以下内容：
1、天威英利的投资总额为肆拾亿柒仟伍佰捌拾万元人民币（RMB4,075,800,000）。
2、天威英利的注册资本为拾陆亿贰仟肆佰叁拾捌万元人民币（RMB1,624,380,000）。
3、双方在注册资本总额中的认缴出资额及所占份额（下称“出资比例”）如下：
1）本公司认缴肆仟玖佰万元人民币（RMB49,000,000），其在合营公司注册资本中的出资比例为29.89%；
2）开曼公司认缴相当于拾伍亿柒仟伍佰叁拾捌万元人民币（RMB1,575,380,000元）的等值美元现汇，其在合营公司注册资本中的出资比例为70.11%。
双方已经缴纳的注册资本为人民币柒亿壹仟伍佰柒拾捌万元（RMB715,780,000）, 其余玖亿零捌佰陆拾万元人民币（RMB908,600,000）的注册资本由开曼公司认缴。
双方同意，在本合同获得审批机构批准后三十日内，开曼公司应向合营公司缴纳相当于玖亿零捌佰陆拾万元人民币的等值美元现汇（“应缴出资”）；双方进一步同意，在获得外汇管理部门核准后，开曼公司根据贷款协议向合营公司提供的贷款本金及其应计利息（如有）将全部等额转换为开曼公司向合营公司缴纳的注册资本，并视为开曼公司应缴出资的一部分。
双方同意，如果开曼公司未能完成首次公开发行并在一家合格证券交易所上市，双方应就其在天威英利的持股比例另行协商。
4、董事会由九名董事组成，其中本公司委派三名，开曼公司委派六名。双方在撤换其委派董事时应及时通知董事会。
特此公告。
保定天威保变电气股份有限公司
2006年12月21日
证券简称：天威保变 证券代码：600550 编号：临2006-072
保定天威保变电气股份有限公司
关于天威英利签署境外贷款合同的重要事项公告
保定天威英利新能源有限公司（以下简称“天威英利”），是保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“本公司”）的参股公司，注册资本71578万元人民币，本公司持有其37.87%的股权， Yingli Green Energy Holding Company Limited(以下简称“开曼公司”)持有其62.13%的股权。
经天威英利董事会审议通过，天威英利决定与开曼公司签署贷款金额为7840万美元（以下简称“贷款”）的十八个月可展期的定期贷款协议（以下简称“贷款协议”），并授权天威英利公司总经理办理与该贷款有关的一切事宜，包括签署贷款协议。鉴于本公司与开曼公司已于2006年12月18日签署《合资经营企业合同补充合同三》和《章程修正案三》，拟将天威英利的注册资本从71578万元人民币增加至162438万元人民币，所增加注册资本全部由开曼公司认缴。待天威英利获得审批机构关于增加注册资本的批准以及外汇管理部门关于贷款转增天威英利注册资本的核准后，开曼公司根据贷款协议向天威英利提供的贷款本金及其应计利息（如有）将全部等额转换为开曼公司向天威英利缴纳的注册资本，并视为开曼公司应缴出资的一部分。
特此公告。
保定天威保变电气股份有限公司
2006年12月21日