上海梅林正广和股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告

　　证券代码：600073         证券简称：上海梅林            编号：临2006—020

　　上海梅林正广和股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　上海梅林正广和股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次会议于2006年12月22日上午在本公司会议室召开。公司于2006年12月13日以书面方式通知全体董事，会议应到董事9人，实到董事9人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议审议并通过了聘任证券事务代表的议案；

　　经董事长提名，董事会聘任阎磊女士为公司证券事务代表，任期至2009年5月（个人简历见附件）；

　　赞成9票、弃权0票、反对0票。

　　特此公告

　　上海梅林正广和股份有限公司董事会

　　2006年12月22日

　　附件：

　　个人简历

　　阎磊，女，34岁，学历：研究生，职称：工程师。

　　曾任上海梅林正广和股份有限公司总经理办公室主任，益民食品集团冷食事业部总经理助理，上海梅林正广和股份有限公司规划投资部总监。

　　2006年11月获得上海证券交易所董事会秘书培训合格证书。

　　独立董事意见

　　根据中国证监会、上海证券交易所以及本公司章程的有关规定，我们作为上海梅林正广和股份有限公司独立董事，对公司第四届董事会第六次会议关于聘任证券事务代表的议案，发表如下独立意见：

　　因工作需要，经董事长提名聘任阎磊女士为公司证券事务代表，配合董事会秘书工作。经审阅其个人简历和任职资格，未发现有不符合任职的情况，我们认为阎磊女士符合证券事务代表的任职资格要求，董事会聘任的程序符合规定，我们同意第四届董事会第六次会议所作出的聘任证券事务代表的决议。

　　独立董事：晁钢令、姜国芳、王柏棠

　　2006年12月22日