河南银鸽实业投资股份有限公司
关于对外提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、担保情况概述
本公司于2006年12月18日与中国建设银行股份有限公司许昌分行在许昌签订《保证合同》，为许继集团有限公司（以下简称“许继集团”）与中国建设银行股份有限公司许昌分行签订的《人民币资金借款合同》产生的债务提供连带责任担保，担保金额共计叁仟万元整，担保期限为壹年。以上议案经第五届董事会2006年第七次临时会议审议通过。
二、被担保人基本情况
许继集团注册资本人民币贰亿捌仟陆佰壹拾伍万捌仟元，注册地点河南省许昌市建设路178号，法定代表人王纪年，企业类型为有限责任公司，经营范围：对电气、信息、环保、高新技术行业进行投资，制造，销售继电器、继电保护屏及综合自动化装置、计算机、通讯设备等。
截止2005年12月31日，许继集团经审计资产总额为7,346,876,877.56元，净资产为335,266,566.64,净利润10,602,013.26元。
上述被担保方不是本公司或控股子公司的关联方、控股子公司和附属企业。
三、担保协议的主要内容
公司与中国建设银行股份有限公司许昌分行签订的《保证合同》规定，本公司保证范围为人民币叁仟万元整及利息、违约金、赔偿金和中国建设银行股份有限公司许昌分行实现债权发生的费用，保证期间为合同生效之日起至主合同项下的债务履行期限届满之日后两年止。
四、董事会意见
公司董事会认为上述担保事项中承担的连带保证责任均在董事会授权范围以内，同意为上述公司提供担保，并要求公司按照《上海证券交易所股票上市规则》对担保事项进行披露。
以上担保事项生效后，本公司累计对外担保数量为人民币19,428万元，占公司2005年底经审计净资产的33.28%。
五、备查文件目录
1．公司与中国建设银行股份有限公司许昌分行签订的《保证合同》；
2．公司第五届董事会2006年第七次临时会议决议；
3．许继集团营业执照和财务报表。
河南银鸽实业投资股份有限公司
二〇〇六年十二月二十二日