上海爱使股份有限公司七届十八次董事会决议公告
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上海爱使股份有限公司七届十八次董事会的会议通知于2006年12月15日以电子邮件等方式发出，会议于2006年12月21日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议并一致通过决议如下：
一.关于公司向华夏银行上海分行申请续贷的议案
根据公司经营业务的需要，经研究决定：公司继续向华夏银行上海分行申请借新还旧贷款2.8亿元人民币，贷款期限为2006年12月至2009年7月，本次贷款以公司部分房产和公司所持北京国际信托投资有限公司股权质押的担保方式进行。
二.关于公司为上海永生数据科技股份有限公司提供担保的议案
1.担保情况概述
2005年10月18日--2006年4月18日，公司为上海永生数据科技股份有限公司（以下简称：永生数据）提供了600万元连带责任担保。本次担保是该笔担保的借新还旧短期流动资金借款，担保金额为500万元，担保期限为2006年12月至2007年6月，该公司以其合法拥有的资产提供反担保。截止目前，累计为其担保数量850万元。公司与该公司之间不存在关联关系。
2.被担保公司基本情况
永生数据注册地址：上海市浦东新区上川路995号；法定代表人：卡先加；注册资本：14790.4998万元；经营范围：城市地理数据的采集、处理，开发与销售城市信息系统的软件及提供相关的咨询服务；生产笔类及其配套产品与零配件等。
永生数据财务情况：截止2006年9月30日，该公司总资产31,194.57万元，净资产17,054.66万元，净利润331.60万元,资产负债率39.47%。
3.担保的主要内容
本此担保方式为连带责任保证，担保金额为人民币500万元，担保期限为2006年12月至2007年6月，担保协议及反担保协议双方于2006年12月21日签署。
4.累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2006年11月30日，公司对外担保累计金额26,350万元，其中逾期担保金额850万元。
5.备查文件
(1)公司七届十八次董事会决议；
(2)被担保公司2006年第3季度的财务报表；
(3)被担保公司营业执照复印件。
特此公告
上海爱使股份有限公司董事会
二ＯＯ六年十二月二十三日