成都人民商场（集团）股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
成都人民商场（集团）股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2006年12月22日以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事及授权代表9人，独立董事郭元晞先生因故未能亲自参与表决，特委托独立董事傅代国先生代为行使表决权。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议经审议形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司对峨眉山成商凤凰有限公司债权转为股权及受让峨眉山成商凤凰有限公司股权的议案》。
经董事会审议，同意公司将持有的对峨眉山成商凤凰有限公司5,264,000.00元债权以1：1比例转为对该公司的出资5,264,000.00元，并在峨眉山成商凤凰有限公司债转股生效后，以人民币12,517,400.00元受让峨眉山恒达实业有限公司持有的峨眉山成商凤凰有限公司26.51%股权。上述股权转让完成后，公司持有峨眉山成商凤凰有限公司股权比例变更为80%。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于召开公司2007年第一次临时股东大会的议案》。
公司决定于2007年1月13日召开2007年第一次临时股东大会，具体内容详见同日刊登在《上海证券报》、《证券日报》上的《关于召开公司2007年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
成都人民商场（集团）股份有限公司
董 事 会
二OO六年十二月二十三日
证券代码：600828 证券简称：成商集团 编号：临2006-65号
成都人民商场（集团）股份有限公司
收购资产公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、交易概述
2006年12月22日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司对峨眉山成商凤凰有限公司债权转为股权及受让峨眉山成商凤凰有限公司股权的议案》，同意公司将持有的对峨眉山成商凤凰有限公司（以下简称“成商凤凰”）5,264,000.00元债权以1：1比例转为对该公司的出资5,264,000.00元，并在债转股生效后，以人民币12,517,400.00元受让峨眉山恒达实业有限公司（以下简称“恒达实业”）持有的成商凤凰26.51%股权。公司独立董事对上述事项均表示同意。恒达公司与本公司不存在关联关系，该交易事项不构成关联交易，亦无需提交公司股东大会审议。
由于在本次股权转让前，本公司及恒达实业拟分别将持有的对成商凤凰的债权5,264,000.00元及2,866,000.00元以1：1比例转为对成商凤凰5,264,000.00元及2,866,000.00元的出资，故本次收购事项需在债转股完成的基础上方可实施。
二、交易对方情况介绍
名称：峨眉山恒达实业有限公司
企业性质：有限责任公司
注册地址：峨眉山市东新街2号
法定代表人：杨忠勇
注册资本：1200万元
主营业务：钢材、塑料制品、化工产品、五金、交电、建筑材料销售等。
三、交易标的基本情况
本次交易的标的为恒达实业持有的成商凤凰26.51%股权，该项股权无设定担保、抵押、质押及其他任何限制转让的情况，无涉及该项股权的诉讼、仲裁或司法强制执行及其他重大争议事项。成商凤凰基本情况如下：
公司名称：峨眉山成商凤凰有限公司
设立时间：1997年3月11日
注册资本：债转股完成前2560万元，债转股完成后3373万元
注册地点：峨眉山市黄湾乡报国村四组
主营业务：住宿、饮食等
股权结构：
最近一年及最近一期主要财务数据：
单位：人民币元
四、交易合同的主要内容及定价情况
1、合同标的：恒达实业持有的成商凤凰26.51%股权
2、交易金额：1,251.74万元
3、定价政策：本着平等互利的原则双方协商确定
4、付款方式：分期以现金支付
五、收购资产的目的和对公司的影响
成商凤凰拥有一家三星级酒店峨眉山凤凰湖宾馆，位于四川省著名的旅游风景区峨眉山，具有较好的成长性和发展前景。本次公司对成商凤凰进行债转股主要是为了解决与成商凤凰因债权债务往来形成的遗留问题，同时通过收购该公司部分股权获得对该公司的绝对控股权。股权收购完成后，对公司未来的资产规模和经营成果将产生一定的积极影响。
六、备查文件目录
1、经董事签字的公司第五届董事会第十一次会议决议
特此公告。
成都人民商场（集团）股份有限公司
董 事 会
二OO六年十二月二十三日
证券代码：600828 证券简称：成商集团 编号：临2006-66号
成都人民商场（集团）股份有限公司关于召
开公司2007年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2007年1月13日（星期六）上午9：30
●会议召开地点：成都市锦江宾馆
●会议方式：现场召开
●重大提案：1、《关于公司向中国银行开发西区支行申请增加流动资金贷款的议案》
2、《关于为成都人民车业有限责任公司提供担保的议案》
成都人民商场（集团）股份有限公司2006年12月22日第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开公司2007年第一次临时股东大会的议案》，现将会议具体事宜通知如下：
（一）会议基本情况：
1、会议召集人：成都人民商场（集团）股份有限公司董事会；
2、会议召开日期和时间：2007年1月13日上午9：30；
3、会议地点：成都市锦江宾馆。
（二）会议审议事项：
1、审议《关于公司向中国银行开发西区支行申请增加流动资金贷款的议案》
2、审议《关于为成都人民车业有限责任公司提供担保的议案》；
第1项议案经公司第五届董事会第九次会议审议通过，详见2006年11月11日《上海证券报》、《证券日报》；第2项议案经公司第五届董事会第十次会议审议通过，详见2006年12月2日《上海证券报》、《证券日报》。本次会议召开按照《上市公司股东大会规则》规定办理。
（三）出席对象：
1、公司董事、监事及高级管理人员。
2、截止2006年1月5日下午3：00交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权委托的代理人，该股东代理人不必是公司的股东。
3、公司聘请的股东大会见证律师。
（四）登记办法：
1、股东登记时，自然人需持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡进行登记。
2、登记时间：请自愿出席本次会议的股东于2007年1月8日上午8：30—11：30，下午13：30—17：30到公司办公室办理登记。外地股东可通过信函或传真方式登记。
3、登记地点：成都市东御街十九号本公司办公室。
4、其他事项：会期半天；与会股东食宿、交通费自理。
（五）联系方式：
联系地址：成都市东御街十九号成都人民商场（集团）股份有限公司办公室
联 系 人：王文华、许丽 联系电话：028-86665088
传 真：028-86652529 邮政编码：610011
特此通知。
成都人民商场（集团）股份有限公司
董 事 会
二OO六年十二月二十三日
附件：
股东登记表
兹登记参加成都人民商场（集团）股份有限公司2007年第一次临时股东大会。
股东姓名（或名称）： 联系电话：
股东帐户号码： 身份证号：
持股数：
年 月 日
授权委托书
本公司（或本人）兹授权委托 （先生/女士）（身份证号： ）代表本公司（或本人）参加成都人民商场（集团）股份有限公司2007年第一次临时股东大会。
（个人股东） （法人股东）
股票帐户号码： 股票帐户号码：
持股数： 持股数：
委托人姓名： 法人单位盖章：
身份证号： 法定代表人签字：
日期： 年 月 日 日期： 年 月 日
（本授权书复印件及剪报均有效）